(Congannghean.vn)-Mỗi năm ở nước ta xảy ra hơn 13 nghìn vụ phạm tội liên quan đến kinh tế, trong đó có gần 1.000 vụ trốn thuế trong các doanh nghiệp gây thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng, chiếm gần 7% số vụ phạm tội về kinh tế. Tội phạm trong lĩnh vực thuế có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp trên khắp các tỉnh, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, chính trị và đời sống xã hội, đồng thời ảnh hưởng xấu đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Trên cơ sở phối hợp với cơ quan thuế, trong thời gian qua, Công an Nghệ An đã tiến hành điều tra, xác minh, khám phá nhiều vụ việc phạm tội liên quan đến thuế, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
 |
| Đồng chí Thiếu tá Trần Văn Phú, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Hưng Nguyên lấy lời khai đối tượng Trịnh Văn Hùng về hành vi trốn thuế |
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Hùng (SN 1987) trú tại xóm 8, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên về hành vi trốn thuế.
Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, từ khi thành lập đến tháng 1/2013, Công ty TNHH Bình Nhi do Trịnh Văn Hùng làm Giám đốc đã tiến hành kê khai và nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên, do mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn giá trị gia tăng nên khi bán hàng và xuất hóa đơn cho các doanh nghiệp, Công ty TNHH Bình Nhi nợ thuế với số tiền 453.226.140 đồng.
Trước sự việc trên, Chi cục Thuế huyện Hưng Nguyên đã nhiều lần gửi giấy mời Trịnh Văn Hùng lên làm việc để giải quyết việc nợ thuế nhưng sự việc vẫn không được xử lý dứt điểm. Đến tháng 1/2013, Hùng bảo nhân viên không kê khai nộp thuế nữa.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hưng Nguyên xác định: Từ ngày 1/2/2013 đến tháng 10/2013, Hùng vẫn tiến hành các hoạt động kinh doanh như mua vật liệu xây dựng trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn, bán hàng cho 17 đơn vị và xuất 25 tờ hóa đơn GTGT với tổng số tiền thuế 297.950.047 triệu đồng nhưng lại không kê khai khấu trừ thuế tại Chi cục Thuế huyện Hưng Nguyên theo quy định.
Xác định hành vi của Hùng gây hậu quả xấu cho kinh tế địa phương, ảnh hưởng tới tình hình ANTT trên địa bàn, Công an huyện Hưng Nguyên đã xác lập chuyên án do Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban để đấu tranh, làm rõ.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã thu giữ 15 cuốn hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Bình Nhi, trong đó có 25 tờ hóa đơn GTGT mà Trịnh Văn Hùng đã xuất cho 17 đơn vị. Hành vi của Hùng đã cấu thành tội “Trốn thuế” được quy định tại Khoản 2, Điều 161, Bộ luật Hình sự.
Được biết, trong năm 2015, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An đã điều tra 3 vụ, khởi tố 3 bị can về hành vi “Trốn thuế”.
Điển hình, ngày 30/7/2015, đơn vị đã khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh XNK Lâm sản Tám Oanh, trụ sở tại xóm 6, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ngày 4/8/2015, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Oanh (SN 1971) - Phó Giám đốc Công ty trú tại xóm 6, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, gây thiệt hại 1.352.187.878 đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố đối tượng trước pháp luật.