Chặt đứt đường dây 'tín dụng đen' từ Hải Phòng vào Nghệ An hoạt động

TIN LIÊN QUAN
Vừa dạy võ thuật vừa tổ chức cho vay 'tín dụng đen' hàng tỉ đồng Đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' ở huyện miền núi sa lưới Hành trình truy bắt gã giang hồ điều hành đường dây 'tín dụng đen' tại TP Vinh

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Với thủ đoạn tinh vi, chỉ trong một thời gian, nhóm đối tượng này đã cho vay tổng cộng khoảng trên 5 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.Là hai đối tượng cộm cán, lại mưu mô, tinh vi trong sử dụng các thủ đoạn để che đậy hành vi phạm tội, Nguyễn Mạnh Hải (SN 2000) và Bùi Duy Thành (SN 1987), cùng trú tại phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng đã cấu kết với nhau hình thành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 

 

Theo đó, vào năm 2019, thông qua công tác nắm tình hình và phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an huyện Đô Lương phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng quê ở TP Hải Phòng đến địa bàn huyện Đô Lương nghi hoạt động cho vay lãi nặng. Dù là ở ngoại tỉnh đến nhưng nhóm người này không hề e dè, bỡ ngỡ, hoạt động trên địa bàn rộng, kéo dài từ Đô Lương đến Anh Sơn, Yên Thành.

 

Nhận thấy các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội nên lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo cơ quan CSĐT xác minh làm rõ để lật tẩy thủ đoạn của chúng. Tập trung thu thập thông tin và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện đã bước đầu xác định thủ đoạn và địa bàn hoạt động của 2 đối tượng này.

 

Tuy nhiên, nhằm che đậy thân phận của mình, Nguyễn Mạnh Hải và Bùi Duy Thành đã thường xuyên thay đổi chỗ ở. Không chỉ một, hai lần mà đến 5 lần, cả hai đối tượng di chuyển từ xã này đến xã khác trên địa bàn huyện. Tinh vi hơn, bọn chúng không thực hiện đăng ký tạm trú trên địa bàn mà sử dụng tên giả để giao tiếp với mọi người, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định danh tính. Đó là chưa kể đến, nhằm tạo vỏ bọc cho bản thân, chúng rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Có thời điểm, bọn chúng ngưng mọi hoạt động, chuyển ra địa bàn khác im ắng một thời gian dài để nghe “động tĩnh”. Điều đáng nói, chúng không chỉ hoạt động ở Đô Lương mà còn kéo dài ra một số huyện khác trên địa bàn. Nhiều lúc, việc xác minh tưởng chừng đi vào ngõ cụt vì sự tinh vi và mưu mô của nhóm đối tượng này.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hải

Nguyễn Mạnh Hải và Bùi Duy Thành không thể ngờ rằng, lưới trời lồng lộng, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Để bóc gỡ thủ đoạn và chặt đứt đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự này, sau thời gian tập trung thu thập thông tin, các tài liệu và chứng cứ, vào đầu tháng 5/2020, nhận thấy các đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động phạm tội “tín dụng đen”, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh. 

 

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 13 giờ ngày 21/5, Công an huyện Đô Lương đã quyết định phá án, khám xét chỗ ở tại khối 6, thị trấn Đô Lương và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Hải và Bùi Duy Thành. Tang vật thu giữ gồm 19 triệu đồng, 2 hợp đồng vay tiền, 5 điện thoại di động (trong đó có phần mềm thống kê việc cho vay của các đối tượng) cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Sau khi bị bắt, cả Nguyễn Mạnh Hải và Bùi Duy Thành đều ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và tài liệu mà lực lượng Công an thu giữ và chứng minh, Hải và Thành đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, cả hai đối tượng đều đã cho khoảng trên 100 người trên địa bàn các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Yên Thành, Anh Sơn với lãi suất từ 5.000 đồng/triệu/ngày trở lên.

Đối tượng Bùi Duy Thành

Qua khai thác thông tin, tài liệu thu giữ của các đối tượng, ước tính từ năm 2019, Nguyễn Mạnh Hải và Bùi Duy Thành đã cho vay tổng cộng khoảng trên 5 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính khoảng trên 1 tỉ đồng. Theo như Nguyễn Mạnh Hải và Bùi Duy Thành khai nhận, khi mới từ Hải Phòng vào Đô Lương để hoạt động, các đối tượng đã dán giấy quảng cáo ở một số xã với nội dung “Cho vay tiền” kèm theo số điện thoại của các đối tượng. Sau đó, khi phát hiện người có nhu cầu, chúng sẽ cử người đến xác minh xem họ có khả năng trả nợ không. Mục đích chính của chúng là để dễ đòi nợ khi cần thanh toán. 

 

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

.