Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lưu Hoa Vinh, SN 1971, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại ôtô Trường Xuân (viết tắt là Công ty Trường Xuân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015.
Viện Kiểm sát xác định, bằng hành vi giả mạo chữ ký của Giám đốc Công ty Trường Xuân, Vinh đã thực hiện hành vi lừa đảo trong việc mua bán 5 xe ôtô, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng.
Theo cáo trạng, Công ty Trường Xuân và Công ty TNHH GB Hà Nội (viết tắt là Công ty GB) đều do Lưu Hoa Vinh thành lập, quản lý, điều hành và là chủ tài khoản. Anh Ngô Văn Truyền là Giám đốc Công ty Trường Xuân do Vinh nhờ đứng tên.
Khoảng tháng 11/2017, Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền ký hợp đồng mua bán 5 xe ôtô tải nhãn hiệu Shacman với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Phú Thái (viết tắt là Công ty Phú Thái), do anh Vũ Văn Phúc là Giám đốc, với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng. Vinh đã trả trước 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe cho Công ty Phú Thái.
Số tiền còn lại, Vinh thỏa thuận với Công ty Phú Thái cho bán lại 5 ôtô trên cho Công ty GB do Vinh là Giám đốc để làm thủ tục thế chấp vay tiền của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội, chuyển khoản tiền thanh toán mua xe ôtô cho Công ty Trường Xuân để Công ty Trường Xuân chuyển khoản trả tiền mua xe ôtô còn lại cho Công ty Phú Thái.
Để Công ty Phú Thái tin tưởng xuất hóa đơn giá trị gia tăng và giao hồ sơ 5 xe ôtô trên cho mình, Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi bản cam kết thanh toán với Công ty Phú Thái có nội dung: Ngay sau khi VPBankChi nhánh Thăng Long giải ngân cho Công ty GB vay số tiền gần 6 tỷ đồng, Công ty GB sẽ chuyển thanh toán tiền mua xe ôtô cho Công ty Phú Thái.
Tuy nhiên, Vinh đã ký giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi công văn đề nghị VPBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân số tiền vay gần 6 tỷ đồng trên cho Công ty GB vào tài khoản khác của Công ty Trường Xuân mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) Chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.
Sau khi VPBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân, chuyển số tiền vay trên theo đề nghị của Vinh, Vinh đã nhờ người rút tiền và chuyển số tiền gần 5,6 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty GB tại MB Bank, Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội để trả khoản nợ vay trước đó. Số tiền còn lại, Vinh sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Hiện Lưu Hoa Vinh không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án.
Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội.
.