(Congannghean.vn)-Liên quan đến đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo nhận chuyên gia dự đoán rao bán kết quả lô đề trên mạng xã hội mà Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) vừa triệt xóa vào cuối tháng 1/2019, mới đây, đơn vị đã điều tra mở rộng, bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi này, bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 8 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 17/1, Phòng CSHS phá thành công Chuyên án 119L, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tất cả những đối tượng này đều đang ở độ tuổi rất trẻ, từ 20 - 26 tuổi, cùng quê xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. “Con mồi” mà chúng nhắm đến là các đối tượng có máu đỏ đen, ham mê cờ bạc, lô đề. Thủ đoạn của chúng là mạo nhận các chuyên gia phân tích kết quả số lô, số đề, sử dụng các trang mạng xã hội lập ra dịch vụ soi cầu, lấy số, bạch thủ lô đề với giá từ 1 triệu đến hàng chục triệu đồng.
Cơ quan Công an đã chứng minh số tiền các đối tượng lừa đảo là 26 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 8 đối tượng, 8 vụ án khác nhau để điều tra. Thời điểm các đối tượng bị bắt giữ, Ban chuyên án nhận định đây là những đối tượng có cường độ hoạt động nhiều nhất, cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan.
 |
| Đối tượng Đinh Văn Linh |
Sau khi bị lực lượng Công an “sờ gáy”, những đối tượng khác trong đường dây này đã tạm ngừng các giao dịch trên mạng xã hội. Nhiều đối tượng bỏ đi khỏi địa phương, thậm chí sang Lào, Đài Loan để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh. Đáng chú ý là lần này thủ đoạn đối phó của đối tượng tinh vi, kín kẽ hơn. Để che giấu lực lượng chức năng, các đối tượng cùng lúc lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời đăng ký sử dụng dịch vụ Smartbanking trên điện thoại di động. Với việc làm này, các đối tượng cung cấp số tài khoản ngân hàng cho người chơi tự động chuyển tiền vào tài khoản, nên khi có giao dịch, tiền vào tiền ra đều thông báo trên điện thoại. Tiền mua số lô, đề được người chơi chuyển cho đối tượng bằng cách cào thẻ các nhà mạng rồi gửi mã số thẻ cho các đối tượng hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Do các đối tượng thay đổi phạm vi hoạt động đi khỏi địa phương nên Ban chuyên án đã bỏ nhiều công sức, mất nhiều thời gian để thu thập, xác minh các chứng cứ, tài liệu liên quan.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng, Trưởng ban Chuyên án, Chuyên án 119L được mở rộng điều tra giai đoạn 2. Với việc sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng tham gia phá án, Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn của các đối tượng. Theo đó, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1998), Đinh Văn Linh (SN 1994) cùng trú tại xã Quỳnh Lâm; Trần Văn Trung (SN 1990) và Trần Văn Tiến (SN 1983) cùng trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu.
 |
| Việc rao bán kết quả số lô đề được các đối tượng công khai trên facebook |
Qua sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng, phát hiện đối tượng đã lừa đảo hàng trăm người từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng, tổng số tiền mỗi đối tượng lừa đảo lên đến hàng tỉ đồng. Cụ thể, theo thống kê của các ngân hàng, Đoàn thực hiện hành vi lừa đảo số tiền 1,6 tỉ đồng; Trung 2 tỉ đồng; Linh 4 tỉ đồng và Tiến 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là những con số mới xác minh được, trên thực tế các đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người ở các tỉnh, thành trên cả nước với số tiền có thể lên tới hàng chục tỉ đồng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã tìm được 5 bị hại, chứng minh số tiền bị lừa đảo của những người này là 93 triệu đồng, trong đó mỗi người mất từ 3 - 6 triệu đồng cho các đối tượng.
Thiếu tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Nhận thấy việc kiếm tiền bất chính một cách khá dễ dàng, các đối tượng này đã truyền tai nhau, chia sẻ kinh nghiệm để học nhau làm. Mỗi đối tượng lập một trang web riêng để lừa đảo, câu kéo người bị hại. Khi người chơi bị thua nhiều thì chúng giới thiệu sang trang web của đối tượng khác. Nhiều người chơi đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để mua những con số, ôm mộng đổi đời. Cái khó trong công tác điều tra đó là các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, số điện thoại khuyến mãi để hoạt động.
Trong khi đó, ở chiêu lừa đảo này, bị hại sau khi đọc được những thông tin trên mạng đã trực tiếp liên lạc với các đối tượng để mua. Bị hại không chỉ là người trên địa bàn tỉnh mà rải rác ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước nên công tác xác minh mất nhiều thời gian và gặp khó khăn. Chưa kể các nạn nhân phần vì tâm lý xấu hổ, phần vì biết việc đánh lô, đề là vi phạm pháp luật nên không dám trình báo. Với hình thức này, có ngày các đối tượng thu về 4 - 5 triệu đồng. Vì vậy, các đối tượng trong đường dây này mặc dù không có việc làm nhưng lại giàu lên một cách nhanh chóng, có nhà lầu, xe hơi. Điều này đã tạo ra hệ lụy nguy hiểm cho xã hội, nhiều thanh niên ở địa phương đã theo các đối tượng học hỏi “cách làm giàu” phi pháp này; từ đó, tạo ra một bộ phận thanh niên lười lao động, thích hưởng thụ cuộc sống, đam mê kiếm tiền bất chính.
Hiện nay, Chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
.