Triệt phá đường dây cá độ bóng đá ngàn tỉ

Sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc 18h45’ ngày 11-7-2016, các trinh sát Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Văn Minh, SN 1984 ở huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương (ngụ tại số 119 Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân  Phú, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. 

Khai thác nhanh từ Minh, lực lượng chức năng còn bắt thêm các đối tượng là tay chân chuyên trông coi các trang mạng cá độ và thực hiện việc chung chi độ bao gồm: Nguyễn Thanh Tuấn, Đỗ Văn Tuyền, Huỳnh Chí Quốc, Lê Thành Nhân, Lê Hoàng Vũ và Lê Văn Tư, đồng thời thu giữ nhiều tư liệu trên máy vi tính cùng các loại sổ sách giấy tờ có ghi nội dung chung chi độ.

Theo lời kể của một trinh sát, sau khi phối hợp với một số địa phương trên cả nước triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2016, các trinh sát Cục C45 và Cục C50 phát hiện tại TP Hồ Chí Minh, ngoài đường dây của đối tượng… vừa triệt phá, vẫn còn một nhóm khác đang lén lút hoạt động ở các quận vùng ven hoặc các huyện ngoại thành.

Các đối tượng trong vụ án

Không thể để cho tình trạng này bùng phát, trinh sát Cục C45 và C50 quyết định tăng thời lượng ngày đêm bám mạng internet để tìm cách lần vào tài khoản của bọn cá độ. Công sức của các anh đã được đền đáp. Vào ngày 10-7 thì lần ra được một đường dây do Nguyễn Văn Minh (SN 1984, quê quán huyện Kinh Môn, Hải Dương) cầm đầu.

Phương án triệt phá đã được lên rất chi tiết nhằm đảm bảo sự thành công của chuyên án, đồng thời cũng tạo sự an toàn tuyệt đối cho những cán bộ trinh sát tham gia. Do Minh thường xuyên thay đổi địa chỉ liên lạc trên mạng, các chân rết mà Minh xây dựng để phục vụ cho hoạt động của mình nằm rải rác ở nhiều quận huyện tại TP Hồ Chí Minh và đặc biệt có một nhánh nằm ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai liên quan đến vụ án này, nên Ban chuyên án quyết định tung thêm các trinh sát lên tỉnh Gia Lai tìm cách tiếp cận những đối tượng tham gia cá độ cùng một số con bạc để củng cố thêm chứng cứ.

1h sáng ngày 11-7, nhận thấy Minh cùng các tay chân đang ráo riết ra kèo cá độ cho trận chung kết Euro giữa Pháp và Bồ Đào Nha, Ban chuyên án đã chỉ đạo cho các trinh sát chia thành nhiều mũi bất ngờ ập vào các địa chỉ từ cơ quan đầu não cho đến các chân rết của đường dây cá độ này.

Tại địa chỉ số 119 đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, một mũi trinh sát đã tóm gọn Minh cùng đám tay chân bao gồm Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990), Đỗ Văn Tuyền (SN 1990, cùng quê Hải Phòng), Huỳnh Chí Quốc (SN 1987, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh), và Lê Văn Tư (SN 1987, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) khi tất cả đang hối hả thực hiện việc chung chi tiền thua độ và nhận tiền thắng độ từ tài khoản của các con bạc.

Tiến hành khám xét nhanh tại địa chỉ này, lực lượng Công an thu giữ gần một tỷ đồng tiền mặt, hai bộ máy vi tính trong đó có hàng ngàn trang chứa nội dung cá cược của 51 trận thi đấu bóng đá, ngoài ra còn thu được hàng ngàn tờ phơi ghi tỷ lệ cá độ cùng nhiều loại sổ sách và tài liệu khác có liên quan.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác cũng bất ngờ ập vào căn nhà tại một địa chỉ ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, bắt quả tang các đối tượng Lê Thành Nhân, Lê Hoàng Vũ cùng  SN 1987, ngụ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đang thực hiện việc chung chi độ cho các con bạc. Riêng đối tượng cầm đầu nhánh này tên Lê Ngọc Anh do trước đó không chịu chung tiền thua độ cho một tay anh chị và bị tên này cho đàn em quây ráo riết phải chạy trốn nên tạm thời chưa lọt lưới pháp luật.

Bị tập kích bất ngờ, Lê Thành Nhân định ôm chiếc CPU máy tính có chứa dữ liệu liên quan đến cá độ bóng đá ném xuống hồ nước sau nhà để phi tang nhưng không kịp. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ trong căn nhà này một khẩu súng ngắn dạng K59, một băng đạn mà theo lời khai của Vũ là do Lê Ngọc Anh cất giấu để sử dụng riêng.

Lúc đầu, Minh cùng đồng bọn liên tục chối tội. Tuy nhiên qua kiểm tra nhanh từ bộ phận giữ liệu của các máy vi tính, lực lượng Công an phát hiện cho đến thời điểm bị bắt, đã có hàng chục ngàn giao dịch có liên quan đến cá độ bóng đá thông qua trang mạng ibet88, sbobet, bong88.com… với số tiền giao dịch thông qua đường internet banking lên đến hàng ngàn tỷ đồng cùng toàn bộ những tài liệu liên quan đã khiến Minh phải tâm phục, khẩu phục và ký vào biên bản phạm pháp quả tang.

Theo điều tra của chúng tôi, Minh sinh ra trong một gia đình thuộc dạng khá giả ở huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương. Do là con trai một nên ngay từ nhỏ hắn được cha mẹ cùng các chị hết lòng chăm lo cho từ cái ăn, cái mặc đến tiền tiêu rủng rỉnh hàng ngày.

Được nhiều người chiều chuộng mà đến cuối năm cấp II, Minh bắt đầu hư hỏng, thường xuyên trốn học để tụ tập cùng đám bạn sống lang thang ngoài phố huyện ăn nhậu, cờ bạc. Để cứu lấy con trai mình thoát khỏi vũng lầy nhơ nhớp, cha mẹ Minh đã gửi hắn cho một người thân ở TP Hải Phòng chăm sóc giúp, đồng thời cũng cạy cục xin cho vào học tại một trường cấp III khá nổi tiếng.

Tuy nhiên mọi sự cố gắng cũng như tính toán của cha mẹ đều bị trật đường ray bởi với bản tính ngông cuồng như Minh thì đến TP Hải Phòng cũng giống như cá gặp nước. Chỉ sau nửa năm ở thành phố cảng này, Minh đã tự kết nạp cho mình những người bạn thuộc dạng ăn chơi khét tiếng và cũng có thành tích bất hảo.

Được đám bạn này cho ăn chơi tẹt ga, Minh cảm thấy đây mới là "thiên đường sống" và nhanh chóng rơi vào cái vòng tội lỗi là tham gia tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đòi nợ thuê, trộm cắp lấy tiền ném vào các cuộc ăn chơi. Minh nhanh chóng gây được ấn tượng với đám đàn anh thông qua một số vụ đánh dằn mặt các băng nhóm khác để giành lãnh địa.

Năm 2004, nhận thấy mình đã đủ lông, đủ cánh để vẫy vùng, Minh tập hợp một đám đàn em đánh trọng thương đại ca từng có thời gian cưu mang mình, buộc hắn phải chia đôi địa bàn.  Để gây "số má" trong đám giang hồ đất cảng, Minh liên tục thực hiện các vụ bắt giữ người trái pháp luật, và một trong những lần như thế vào năm 2010, hắn đã bị Công an TP Hải Phòng tóm gọn, sau đó bị tòa án xử 4 năm tù giam.

Cuối năm 2014, khi mãn hạn tù, Minh trở về Hải Phòng tìm cách liên lạc với đám đàn em trước kia nhằm thành lập băng nhóm tiếp tục hoạt động, nhưng đám này đã tan đàn xẻ nghé từ lâu bởi đứa thì vẫn còn thụ án trong tù, đứa khác bị đám giang hồ đối nghịch đánh cho thân tàn ma dại phải bán xới đi nơi khác.

Đang trong lúc khốn đốn, Minh nhận được cuộc điện thoại từ một đàn em trước kia bị đánh dạt vào đến địa bàn giáp gianh giữa quận 12, TP Hồ Chí Minh và huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương tên Nguyễn Thanh Tuấn mời vào hiến kế làm ăn cho hắn. Sau một thời gian thăm dò trên diện rộng, Minh bàn với Tuấn chiêu nạp một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự tại TP Hồ Chí Minh để thành lập băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Với sự tôn sùng từ trước nên mặc dù là người bỏ vốn nhưng Tuấn và đám lâu la vẫn quyết định tôn Minh làm đại ca.

Sau khi bóc lột đến tận xương, tủy cánh công nhân ở các khu công nghiệp Linh Trung, TP Hồ Chí Minh;  Sóng Thần, Bình Đường, Đồng A và một số khu công nghiệp khác ở tỉnh Bình Dương, Minh cùng đám đàn em tiếp tục vươn vòi cho vay nặng lãi đến tận các tỉnh Gia Lai, Hải Phòng, Hải Dương.

Đến giữa năm 2015, nhận thấy đa số các con nợ của mình đều liên quan đến đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá, Minh liền bàn với Tuấn tuyển các đối tượng có trình độ công nghệ thông tin bao gồm Huỳnh Chí Quốc và Lê Văn Tư về hoạt động dưới trướng của mình.

Có được những tay chân tin cậy, Minh tiến hành mở một cửa hàng chuyên mua bán đồ gỗ mỹ nghệ tại số 119 đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú để làm bình phong rồi bỏ ra một số tiền lớn mua tài khoản trên trang mạng cá độ sbobet với tổng giá trị giao dịch cá cược cho một trận thi đấu bóng đá có thể lên đến 5 triệu USD rồi giao lại cho Quốc và Tư chịu trách nhiệm xây dựng những thông tin quảng cáo nhằm thu hút các con bạc.

Đối với những người tham gia cá độ được nhóm của Minh cấp cho một tài khoản để đặt cược và phải mở ít nhất một tài khoản có thể giao dịch bằng phương thức internet banking tại ngân hàng mà Minh định sẵn. Số tiền thắng hoặc thua độ được chung chi ngay sau khi có kết quả trận thi đấu bóng đá. Sau mấy trận thu hút được khá nhiều con bạc tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương tham gia, Minh tiếp tục chỉ đạo cho Quốc thiết lập một chi nhánh tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai và các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng…

Với thủ đoạn hoạt động này, ngoài việc thu lợi từ việc trực tiếp tham gia cá độ với các con bạc, Minh còn được hưởng 0,5% tiền hoa hồng trên tổng số tiền đặt cược. Với số tiền giao dịch thông qua tài khoản thì chỉ trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2016, Minh đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nghiêm trọng này.