An ninh trật tự

Từ nhân viên kinh doanh đến siêu lừa đảo

TIN LIÊN QUAN
Dân nghèo bị lừa đảo qua chiêu trò 'tri ân khách hàng' 2 'nữ quái' lừa đảo gần 35 tỉ đồng Cảnh báo tội phạm giả danh Công an để lừa đảo

(Congannghean.vn)-Là nhân viên kinh doanh của 1 công ty thương mại có chi nhánh đóng trên địa bàn TP Vinh, lợi dụng sự tín nhiệm của công ty cũng như khách hàng, Tùng đã “phù phép” nhiều lô hàng điện thoại để tuồn ra ngoài bán lấy tiền thuê người mẫu chụp ảnh cưới, đi du lịch và ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài. 

 

Chuyên án 918S

 

Ngày 21/9/2018, cơ quan CSĐT Công TP Vinh tiếp nhận tin báo của anh N.D.V., Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại N.K, chi nhánh TP Vinh với nội dung:  Công ty bị đối tượng Đỗ Tiến Tùng (SN 1996) trú tại tổ dân phố Chùa, phường Quảng Thận, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị hơn 2,5 tỉ đồng. 

Đối tượng Đỗ Tiến Tùng

 

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP Vinh đã kịp thời chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự tiến hành xác minh, làm rõ. Qua tài liệu thu thập ban đầu được biết, đối tượng Đỗ Tiến Tùng là Trưởng bộ phận marketing của Công ty Cổ phần thương mại N.K. chi nhánh TP Vinh. Tại thời điểm điều tra, đối tượng Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc. Tại địa phương, đối tượng cũng không thấy xuất hiện. Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, ngày 25/9/2018, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã quyết định xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 918S, tập trung lực lượng kịp thời truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Sau khi Chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, các trinh sát, điều tra viên nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau 10 ngày xác minh, điều tra, xác định đối tượng đang có mặt tại Thái Lan, ngày 5/10/2018, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt đối tượng Đỗ Tiến Tùng, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan và dẫn giải đối tượng về trụ sở cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để đấu tranh, làm rõ.

 

Lừa tiền tỉ để thoả mãn nhu cầu cá nhân

 

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, bước đầu đối tượng khai nhận: Vốn là nhân viên kinh doanh có năng lực, Tùng được lãnh đạo Công ty tín nhiệm cất nhắc lên Trưởng bộ phận kinh doanh. Với vị trí đó, khoảng giữa tháng 8/2018, Tùng được lãnh đạo Công ty tin tưởng giao bán một số lô hàng điện thoại cho Công ty. Do số tiền bán điện thoại lớn, Tùng đã nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt để tiêu xài và thỏa mãn các nhu cầu vật chất của bản thân. Ngày 19/8/2018, Tùng nói với anh H., quản lý chi nhánh xin xuất kho của quầy bán hàng Viễn thông một số máy điện thoại Samsung loại A605 và A8 Star để Tùng bán cho đại lý như trước đây.

 

Được anh H. đồng ý, Tùng đã trực tiếp gặp nhân viên quầy viễn thông nhận 5 chiếc điện thoại Sam sung A605 và 1 chiếc điện thoại Sam sung A8 Star. Tiếp đó, ngày 20/8/2018, Tùng tiếp tục gặp nhân viên quầy viễn thông nhận 1 chiếc điện thoại SamSung A8 Star và nhờ nhân viên gặp phó thủ kho nội bộ nhận thêm 2 chiếc điện thoại Sam sung A8 Star để gửi đi Hà Nội theo yêu cầu của Tùng. Tuy nhiên, quá trình đó, Tùng đã giả vờ đi công tác và nhận toàn bộ số hàng trên rồi đem bán rẻ ra thị trường để lấy 71.960.000 đồng. Số tiền này, theo khai nhận của Tùng thì hắn sử dụng để chơi cá độ bóng đá qua mạng, nạp tiền vào các trò chơi điện tử, mua sắm và tiêu xài cá nhân hết. Tiếp đó, vào các ngày 17, 25, 29/8/2018, Tùng tiếp tục đề nghị các bộ phận liên quan cho Tùng nhận tổng số 650 chiếc điện thoại Sam sung J400 và 650 J600 để Tùng bán cho các đại lý, số điện thoại này Tùng đã chia nhỏ ra để bán cho nhiều đại lý khác nhau với giá rẻ.

 

Để tạo lòng tin, nhằm tiếp tục được nhận thêm số lượng điện thoại khác đưa đi bán để chiếm đoạt, Tùng đã trích trong số tiền bán số điện thoại trên để thanh toán nguyên giá cho Công ty 380 chiếc điện thoại Sam sung J400 và 515 chiếc điện thoại Sam sung J600 với tổng số tiền là 3.115.050.000 đồng. Số tiền còn lại Tùng nói rằng đại lý chưa chuyển nhưng thực tế Tùng đã nhận hết và giữ lại số tiền 1.171.950.000 đồng. Đến tháng 9/2018, Tùng tiếp tục nhiều lần đề nghị cho xuất kho thêm một số lượng lớn máy điện thoại các loại để Tùng bán cho đại lý. Cụ thể: Ngày 6/9/2018, nhận 5 máy điện thoại Iphone X màu xám đen, loại 256Gb; ngày 13/9/2018, Tùng nhận 25 máy điện thoại Sony L1 ngày 15/9/2018, Tùng nhận từ kho nội bộ 450 chiếc điện thoại Itel 2150 nhưng sau đó trả lại 23 chiếc và thanh toán tiền 270 chiếc; ngày 20/9/2018, Tùng nhận 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell 5378 màu đen. Toàn bộ số tài sản này Tùng bán rẻ ra thị trường để lấy số tiền 190.533.000 đồng.

 

Ngoài các hành vi trên, từ các chứng cứ thu thập được và lời khai của đối tượng thì trước đó, vào ngày 9/6/2018, Tùng đã nhận từ nhân viên quầy viễn thông 1 chiếc Iphone X màu trắng loại 64Gb. Đến ngày 6/9/2018, Tùng đã bán chiếc điện thoại trên cùng với 5 chiếc điện thoại Iphone X mà Tùng mới nhận thêm từ Công ty. Ngoài ra, ngày 13/8/2018, Tùng có nhận 1 chiếc điện thoại OPPO F7 màu đen để bán cho khách với giá 5.290.000 đồng nhưng sau đó Tùng đã sử dụng số tiền này để tiêu xài hết.

 

Qua quá trình điều tra của Ban chuyên án, đã chứng minh để có tiền đánh bạc, cá độ bóng đá và ăn chơi và phục vụ nhu cầu cá nhân khác, Tùng không chỉ lợi dụng sự tín nhiệm của Công ty đối với mình để chiếm đoạt tài sản mà để tiếp tục có tiền tiêu xài, đối tượng đã nghĩ ra các chiêu thức để lừa đảo hết sức tinh vi bằng cách nghĩ ra các đầu mối trong cả nước muốn mua điện thoại di động với số lượng lớn để tìm cách xuất kho. Nhưng thực tế sau khi lấy được hàng, đối tượng mang bán rẻ với tổng trị giá khoảng 1,7 tỉ đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân. Số tiền này, đối tượng Tùng khai nhận đã dùng để mua chiếc xe máy hơn 50 triệu đồng, điện thoại hơn 30 triệu đồng, máy tính macbook. Và đặc biệt, để thể hiện sống ảo trên mạng xã hội, Tùng đã bỏ tiền thuê người mẫu chụp ảnh giả làm đám cưới, đi du lịch. Số tiền còn lại đối tượng ném vào cá độ bóng đá trước khi bỏ trốn ra nước ngoài.

 

Được biết, ngày 14/10, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Tiến Tùng về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Hiện, Ban chuyên án đang mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, làm giả giấy đăng ký kết hôn, làm giả giấy chứng minh nhân dân và một số giấy tờ khác để phục vụ mục đích cá nhân. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT đã thu hồi tài sản trị giá gần 200 triệu đồng trả lại cho chủ sở hữu.