Xử lý 24 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng

Bước đầu tạm giữ hình sự 04 đối tượng, xử lý hành chính 20 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính trên 01 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an Nghệ An và lãnh đạo TX Thái Hòa trao thưởng cho Công an TX Thái Hòa

Sau một thời gian điều tra xác minh, vào hồi 10 giờ 30', ngày 6/11/2018, Công an Thị xã Thái Hòa đồng loạt kiểm tra 41 điểm cầm đồ, công ty tài chính hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an thu được nhiều tài liệu, phương tiện liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của 24 đối tượng, thu giữ hơn 500 triệu tiền mặt, 30 xe máy, 14 xe ô tô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính.

Qua các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng cư trú trên địa bàn thị xã Thái Hòa gồm: Phan Hải Dương, sinh năm 1993, trú tại khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu; Nguyễn Anh Đức, sinh năm 1994, trú tại xã Tây Hiếu; Trần Xuân Hùng, sinh năm 1987, trú tại xã Đông Hiếu và Nguyễn Viết Nghĩa, giáo viên, sinh năm 1979, trú tại xã Nghĩa Thuận.

4 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong một thời gian dài, các đối tượng trên đã lợi dụng vào nhu cầu cần tiền nhanh của các cá nhân, nên đã dụ dỗ để vay tiền với lãi suất do chúng đưa ra cao hơn rất nhiều lần so với lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước. Số tiền cho vay hàng tháng lên tới hơn 10 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 01 tỷ đồng. Trong quá trình giao dịch với người vay, các đối tượng đều không ghi lại nội dung lãi suất trên các giấy tờ, khi tất toát thì hủy đốt toàn bộ tài liệu liên quan.

Tang vật thu giữ

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an Thị xã Thái Hòa, đồng thời thưởng cho đơn vị 05 triệu đồng và yêu cầu Cơ quan CSĐT CA thị xã Thái Hòa tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra chuyên án nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.