(Congan.nghean.gov.vn)-Những lời trình báo gần như giống hệt nhau. Đầu dây bên kia là người tự xưng cán bộ Công an hoặc cơ quan nhà nước, yêu cầu cập nhật dữ liệu căn cước công dân, đồng bộ thông tin hoặc cài đặt ứng dụng phục vụ dịch vụ công. Chỉ sau vài phút làm theo hướng dẫn, toàn bộ tiền trong tài khoản đã bị chuyển khỏi ngân hàng.
Công an Bắc Ninh vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại Campuchia đã lừa 13.543 người trên cả nước, chiếm đoạt 972 tỷ đồng.
Ngày 12/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 13.543 bị hại.
 |
| Cơ quan điều tra bóc gỡ đường dây lừa đảo |
Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại trên địa bàn. Anh Hoàng Văn M và chị Nguyễn Thị P, trú tại phường Võ Cường bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an hướng dẫn cài đặt ứng dụng "DICH VU CONG", sau đó chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Ít ngày sau, chị L., trú tại phường Phương Liễu, cũng trở thành nạn nhân với số tiền 820 triệu đồng bằng chính thủ đoạn này.
Những lời trình báo gần như giống hệt nhau. Đầu dây bên kia là người tự xưng cán bộ Công an hoặc cơ quan nhà nước, yêu cầu cập nhật dữ liệu căn cước công dân, đồng bộ thông tin hoặc cài đặt ứng dụng phục vụ dịch vụ công. Chỉ sau vài phút làm theo hướng dẫn, toàn bộ tiền trong tài khoản đã bị chuyển khỏi ngân hàng.
Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, giả danh cơ quan nhà nước để tạo lòng tin của người dân, Công an Bắc Ninh đã lập Chuyên án để đấu tranh. Theo đó, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được chỉ đạo là chủ công điều tra, làm rõ, bóc tách, đối chiếu, xác minh các giao dịch trên mạng.
Các trinh sát, điều tra viên xác định, đối tượng thường xuyên thay đổi địa chỉ IP, kể cả tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn sau đó đóng lại, các cuộc gọi được lừa đảo đều được thực hiện qua nền tảng Internet. Tất cả được thiết kế để xóa dấu vết ngay sau khi nạn nhân chuyển tiền.
Khi nạn nhân mắc bẫy, cuộc gọi lập tức được chuyển sang nhóm khác hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo. Chỉ cần người dùng cấp quyền truy cập, nhóm kỹ thuật sẽ nhanh chóng chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy mã xác thực ngân hàng và thực hiện lệnh chuyển tiền. Toàn bộ số tiền sau đó tiếp tục được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản rồi đưa ra nước ngoài để xóa dấu vết.
Từ kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hoàn toàn đường dây lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng thuê nhà tại khu Tam Thái Tử, tổ chức làm việc theo ca như một doanh nghiệp. Người xây dựng kịch bản, người phiên dịch, người gọi điện, người điều khiển thiết bị chứa mã độc, người quản lý dòng tiền... tất cả tạo thành một dây chuyền phạm tội khép kín.
Qua vụ án này, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.