Từ tháng 3, qua công tác trinh sát, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) CATP Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Bảo Anh, 36 tuổi, ở số 7 đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng. Từ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 4/7, Phòng PC46 đã quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh với loại tội phạm kinh tế này.
Theo tài liệu đã thu thập được cho thấy, từ tháng 11/2012 đến nay, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty TNHH trên địa bàn TP Hải Phòng để hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Sau khi thành lập hoặc mua lại được doanh nghiệp, Bảo Anh đều thuê người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có: Đỗ Anh Văn, 31 tuổi, ở khu Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, hiện là thợ sửa chữa thuê xe máy tại cửa hàng kinh doanh xe máy tư nhân Dũng Hiền, ở 147C Ngô Gia Tự, quận Hải An (làm Giám đốc Công ty TNHH Vũ Khánh, trụ sở tại 202 Lê Lợi, Ngô Quyền); Trần Thị Bích Ngà, 36 tuổi, ĐKTT: 4/192, hiện ở 8/7 Lạch Tray, Ngô Quyền, là đối tượng nghiện nặng ma túy đang được điều trị Methadone tại địa phương (làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quang Vinh Phát, trụ sở đặt ngay tại nhà của Bảo Anh ở số 7 đường ven hồ Lâm Tường).
 |
| Điều tra viên công bố lệnh bắt, khám xét nơi ở của các đối tượng |
Tiếp đó, Bảo Anh thuê Nguyễn Thị Nhàn, 29 tuổi, ở Mỹ Khê, Tự Cường, Tiên Lãng và Vũ Thị Hương, 25 tuổi, ở 21A, lô 5/317C Đà Nẵng làm kế toán cho các công ty trên. Sau đó, Bảo Anh trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương cùng bán hóa đơn của các công ty trên tại nhà của Bảo Anh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng đặc biệt lớn. Trong số các đối tượng thường xuyên mua hóa đơn của nhóm Bảo Anh với số lượng lớn, có: vợ chồng Lê Công Khởi, Nguyễn Bích Diệp, ở 3/16 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, Lê Chân; Nguyễn Thị Sâm, 27 tuổi, ở Phú Hải, phường Anh Dũng, Dương Kinh. Nhằm che mắt cơ quan chứng năng về các hoạt động phạm tội của mình và đồng bọn, Bảo Anh đã mua các tờ hóa đơn khống của đối tượng khác đem giao cho Nhàn viết làm hóa đơn mua vào rồi đem kê khai báo cáo thuế với cơ quan quản lý thuế sở tại.
Ngày 5/8, Ban chỉ huy Phòng PC46 quyết định “cất vó” các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Bảo Anh cầm đầu. Ngoài Nguyễn Bảo Anh, lực lượng điều tra lần lượt bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương đồng thời triệu tập các đối tượng Đỗ Anh Văn, Trần Thị Bích Ngà về trụ sở đấu tranh. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo Anh, trụ sở Công ty TNHH Quang Vinh Phát – tụ điểm các đối tượng sử dụng hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu giữ nhiều quyển hóa đơn GTGT của nhiều công ty TNHH đã sử dụng chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ, nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng số lượng lớn tiền mặt 7.000 tờ hóa đơn GTGT thu lợi gần chục tỷ đồng.
Ngày 12/8, Phòng PC46 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn (theo Điều 164a BLHS).
Cũng trong ngày 12/8, thay mặt lãnh đạo CATP Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP đã đến biểu dương và trao thưởng cho Phòng PC46 về thành tích bước đầu khám phá nhóm đối tượng mua bán hóa đơn GTGT với số lượng đặc biệt lớn trên. Hiện Phòng PC46 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
.