NHNN đã cung cấp 165 báo cáo để chuyển cơ quan Công an và cơ quan thanh tra chuyên ngành xem xét, xác minh, trong đó số báo cáo gửi cho cơ quan Công an là 160 báo cáo. Không chỉ chủ động phát hiện các giao dịch đáng ngờ về rửa tiền, NHNN còn tiếp nhận 50 văn bản từ các cơ quan thực thi pháp luật đề nghị rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến hàng chục bị can hoặc đối tượng đấu tranh trong các vụ án hình sự. Bên cạnh đó, kết quả làm việc của cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và Thanh tra chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố cũng phát hiện và làm rõ nhiều sai phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi rửa tiền.
Điều đáng nói là dù đã được quy định trong luật, nhưng cho đến thời điểm này, chưa có tội phạm nào được xử với tội danh rửa tiền. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền - NHNN, thì hiện nay, mới chỉ có 1 vụ đang xem xét đến tội phạm rửa tiền.
Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo - Ảnh minh họa
Thượng tá Phạm Văn Thống, Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát kinh tế - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cũng cho rằng hành vi rửa tiền thực ra không hề xa lạ đối với đời sống của con người nói chung và ngay ở xã hội Việt Nam nói riêng. Cứ lấy từ chính khái niệm rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, cho thấy các dấu hiệu của tội phạm rửa tiền rất nhiều...
Hiện nay, theo quy định về báo cáo, tất cả định chế tài chính và phi tài chính phải báo cáo 3 loại giao dịch. Thứ nhất là báo cáo giao dịch nộp, rút tiền mặt giá trị lớn từ trên 300 triệu đồng trở lên. Thứ 2 là báo cáo giao dịch đáng ngờ, phụ thuộc vào sự đánh giá khách hàng, không liên quan đến giá trị giao dịch. Và thứ ba là báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử.
“Chúng tôi đã thu thập những báo cáo chuyển tiền từ ViệtNamra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam. Ví dụ đằng sau tin đồn Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà bị bắt, có hàng trăm nghìn tỷ được giao dịch giữa các NH, đó là bất thường. Hiện nay, với các nước, 1 số tiền đến ngưỡng nào đó sẽ phải điều tra nguồn gốc để tìm xem có rửa tiền hay không, nhưng ở Việt Nam thì vẫn chưa thực hiện, đây là một khó khăn trong phòng chống rửa tiền".
CAND
.