Khởi tố đối tượng chuyên cho vay nặng lãi

Theo đó, sau 2 tháng đấu tranh, theo dõi mật phục, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành khám xét nơi ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nghĩa về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201, Bộ luật hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại Cơ quan Công an

Quá trình khám xét tại chỗ ở của Nguyễn Văn Nghĩa, Cơ quan Công an thu giữ 01 xe ô tô là phương tiện hoạt động tội phạm, 04 bìa đất mang tên Nguyễn Văn Nghĩa, 01 sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, 300 triệu đồng tiền mặt. Tổng số người đã và đang vay tiền của Nguyễn Văn Nghĩa là 171 người, hầu hết là người ở các xã Nam Nghĩa, Nam Hưng, Nam Thái thuộc địa bàn huyện Nam Đàn.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nghĩa khai nhận từ năm 2019 - 2020 đã cho vay khoảng hơn 8 tỷ đồng với lãi suất từ 1.000- 3.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày. Số tiền lãi Nghĩa chiếm đoạt khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn đang tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.