Đường dây cá độ bóng đá 15 triệu đô được phá thế nào?!

(Congannghean.vn)-Bằng cách lập tài khoản để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng, 4 đối tượng cầm đầu ở 4 địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã lôi kéo 33 người tham gia, với số tiền giao dịch lên đến hơn 310 tỉ đồng, tương đương 15 triệu USD.

Khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho Ban chuyên án

Rúng động đường dây đánh bạc chục triệu đô

Ngày 30/11, Đại tá Bùi Đình Quang, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) và Công an các huyện Hương Khê, Thạch Hà phá thành công Chuyên án mang bí số SDCNC-11.16, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền gần 15 triệu USD.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, có 33 đối tượng liên quan, đã khởi tố bị can 19 đối tượng và ra lệnh tạm giam 4 bị can là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong đường dây đánh bạc “khủng” này, gồm: Dương Minh Tuấn (SN 1991) trú tại tổ 5, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh; Bùi Bá Việt (SN 1985) trú tại khối 10, thị trấn Hương Khê; Phan Sỹ Hoàng (SN 1991) trú tại tổ 7, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Huy (SN 1988) trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh. Ngày 28/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao thưởng cho Ban chuyên án SDCNC-11.16.

Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thời gian gần đây, bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát địa bàn phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn nên đã quyết tâm vào cuộc truy tìm dấu vết, đấu tranh triệt xóa. Tuy nhiên, quá trình đánh án gặp rất nhiều khó khăn, vì đường dây này hoạt động rất tinh vi, kín kẽ và hoạt động trên diện rộng. Do các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ cầm đầu nên hoạt động rất manh động, không chỉ dàn trải ở nhiều huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mà còn vươn rộng ra các địa phương khác, thậm chí là cả Hà Nội. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên, Công an Hà Tĩnh ra quân tấn công vào lĩnh vực tội phạm công nghệ cao nên gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã quyết định nhờ đến sự giup đỡ của C50 Bộ Công an.

Để lần ra dấu vết của các đối tượng liên quan cũng như thâm nhập được vào đường dây này, Ban chuyên án đã phải huy động gần 100 trinh sát, đồng loạt ra quân ở 5 địa bàn gồm TP Hà Tĩnh, các huyện Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc và TX Kỳ Anh. Đến đầu tháng 11/2017, sau gần 1 tháng xác lập chuyên án, chân dung các đối tượng cầm đầu đã được làm rõ. Theo đó, kẻ chủ mưu được xác định là Dương Minh Tuấn. Ngoài ra, thông qua Tuấn, các đối tượng khác là Bùi Bá Việt được xác định là kẻ cầm đầu đường dây ở huyện Hương Khê; Phan Sỹ Hoàng làm “ông trùm” ở huyện Thạch Hà và Nguyễn Văn Huy chịu trách nhiệm chính trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Từ đầu mối của mình qua tài khoản siêu tổng đại lý trên trang mạng bag88.com, Tuấn đã chia lẻ cho các đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau. Từ đây, chúng có nhiệm vụ lôi kéo, mở rộng thành viên ở các địa phương để tiến hành giao dịch cá độ bóng đá. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, đường dây này đã lôi kéo được hàng chục con bạc tại nhiều địa phương tham gia, với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ và tài liệu liên quan, đến 5 giờ 30 phút ngày 9/11/2017, Ban chuyên án đã huy động 82 cán bộ, chiến sỹ, gồm Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an), Công an huyện Hương Khê và Công an huyện Thạch Hà, đồng loạt ra quân tại 5 địa bàn: TP Hà Tĩnh, các huyện Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc và TX Kỳ Anh. Qua đó, đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu, đồng thời triệu tập đồng loạt 27 đối tượng liên quan. Ban chuyên án cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm, thu giữ các tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi đánh bạc gồm 1 xe ôtô, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động, 10 bộ phát wifi và số tiền hơn 310 triệu đồng.

Ngày 14 và 15/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “đánh bạc”, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 19 đối tượng; đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng cầm đầu trong đường dây.

Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc “khủng”

Tang vật liên quan bị thu giữ

Tuy nhiên, ngay sau khi Chuyên án SDCNC-11.16 được xác lập đến thời điểm “cất vó”, 2 đối tượng chủ mưu là Dương Minh Tuấn và Phan Sỹ Hoàng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn. Với quyết tâm không để kẻ cầm đầu trốn thoát, Ban chuyên án đã tung lực lượng truy tìm, lần theo dấu vết “nóng” và sau gần 10 ngày, trinh sát phát hiện các đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh nên đã phối hợp với cảnh sát địa phương, tổ chức vây bắt thành công vào ngày 16/11.

9X cầm đầu đường dây đánh bạc “khủng”

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, vào đầu năm 2017, đối tượng Dương Minh Tuấn đã lấy tài khoản siêu tổng đại lý TVWASUB02 của một đối tượng ở Hà Nội trên trang mạng bag88.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, Tuấn chia thành nhiều tài khoản tổng đại lý giao cho Bùi Bá Việt (biệt danh Việt Trì) ở thị trấn Hương Khê, Phan Sỹ Hoàng (biệt danh Tèo Cát) ở huyện Thạch Hà, Nguyễn Văn Huy (biệt danh Huy Minh) ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh và Đặng Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn Kiệm) ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Để mang về nhiều lợi nhuận, sau khi được Tuấn giao tài khoản, các đối tượng trên tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản đại lý và tài khoản con bạc, đồng thời lôi kéo các đối tượng ở nhiều địa bàn trong toàn tỉnh tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Kết quả điều tra đến thời điểm triệt xóa thành công, Ban chuyên án xác định có 33 đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá nói trên.

Trong khoảng thời gian gần 2 tháng (từ ngày 18/9 - 9/11), đường dây cá độ bóng đá do Tuấn tổ chức đã thực hiện giao dịch số tiền đánh bạc lên tới 310 tỉ đồng, tương đương 15 triệu USD. Đối với người dân tỉnh lẻ như Hà Tĩnh thì đây là số tiền cực khủng. Cũng theo xác nhận của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh thì đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay được triệt xóa trên địa bàn.

Đại tá Phan Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an cho biết thêm, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. C50 sẽ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, mở rộng chuyên án bởi trên thực tế, số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc có thể còn lớn hơn rất nhiều lần so với con số gần 15 triệu USD. Ban chuyên án cũng sẽ củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi tổ chức của các đối tượng cầm đầu để khởi tố bổ sung về tội “Tổ chức đánh bạc”. Theo Đại tá Phan Quang Phương, trước thời điểm bị triệt xóa, đường dây này cũng đã tổ chức hoạt động và hiện Ban chuyên án đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra hoạt động của các đối tượng từ đầu năm 2017 đến nay.