Nhẫn là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp khi có một tiền án về tội lừa đảo vào năm 2009. Lần này, thay vì lừa đảo vụn vặt, gã "chơi" luôn vụ lớn khi làm giả giấy phép và lừa bán cả một mỏ khai thác khoáng sản, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.Là một doanh nghiệp làm nghề xây dựng nên chị Hà Thị Hiền ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn có nhu cầu xin cấp phép một mỏ khai thác cát trên địa bàn. Qua các mối quan hệ, biết chị Hà cần mỏ khai thác cát sỏi nên Lê Thanh Nhẫn tìm đến.
Bằng miệng lưỡi dẻo quẹo, Nhẫn khoe có nhiều mối quan hệ và đã được UBND tỉnh cấp phép mỏ cát sỏi tại khu vực bãi Rựa xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn. Do cần tiền nên Nhẫn sẽ bán cho chị Hà với giá rẻ, đồng thời đưa chị Hà đến khu vực bãi Rựa để thực tế.
Nhẫn khẳng định, công ty mình đang tiến hành khai thác khu vực mỏ trên với đầy đủ giấy tờ, thủ tục cấp phép. Thực tế khu vực mỏ này đang bị người dân địa phương khai thác nhỏ lẻ trái phép.
 |
| Đối tượng Lê Thanh Nhẫn |
Tháng 7/2012, Nhẫn tiếp tục tìm đến nhà chị Hà và cho chị Hà xem một quyết định số 4643 ngày 29/8 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực bãi Rựa xã Nghĩa Khánh cho công ty của Nhẫn. Trước đây, Nhẫn có thành lập một công ty TNHH do Nhẫn làm giám đốc chuyên về khai thác mỏ, xây dựng… nhưng công ty này không hề hoạt động.
Thấy giấy cấp phép, chị Hà rất tin tưởng và đồng ý mua lại mỏ cát sỏi của công ty Nhẫn với giá 380 triệu đồng và đưa cho Nhẫn 315 triệu đồng, còn 65 triệu đồng sẽ tiếp tục trả vào tháng sau. Sau khi có giấy phép khai thác, chị Hà cho phương tiện, nhân công xuống khai thác thì bị các cơ quan chức năng xử lý vì thực tế bãi cát sỏi khu vực bãi Rựa chưa được cấp phép cho cá nhân, tổ chức nào.
Biết bị Nhẫn lừa, ngày 16/1/2013, chị Hà làm đơn tố cáo Nhẫn tới Công an huyện Nghĩa Đàn.
Tiếp nhận đơn của chị Hà, Đội CSĐTTP về kinh tế, ma túy Công an huyện Nghĩa Đàn nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin, củng cố tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Lê Thanh Nhẫn. Ngày 25/1/2013 đã tiến hành bắt khẩn cấp Nhẫn để tiếp tục mở rộng điều tra.
Tại Cơ quan điều tra, Nhẫn khai nhận: Trong thời gian đầu năm 2010, công ty Nhẫn có làm thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực bãi Rựa xã Nghĩa Khánh nhưng không được chấp nhận. Thông qua các mối quan hệ, Nhẫn làm quen với một người tên Sỹ trú tại số nhà 216, đường Nguyễn Tiến Tài, phường Hưng Bình, TP Vinh và có nhờ anh Sỹ “chạy” giấy cấp phép khai thác mỏ và được anh Sỹ đồng ý.
Tháng 9/2013, Sỹ gọi điện cho Nhẫn thông báo đã làm xong giấy cấp phép, xuống Vinh mà lấy. Để nhận được quyết định trên, Nhẫn khai đã phải trả cho Sỹ 90 triệu đồng. Khi nhận được quyết định, Nhẫn nghi ngờ là quyết định giả vì ngoài quyết định không có giấy tờ nào khác nhưng vẫn đồng ý trả tiền vì nghĩ không ai biết nếu không xuất trình cho cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, khi Công an huyện Nghĩa Đàn tiến hành xác minh thì không có ai tên Sỹ sống ở số nhà 216, đường Nguyễn Tiến Tài. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cũng có kết luận giám định đối với tài liệu giả của Lê Thanh Nhẫn: “Quyết định số 4643 của UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 29/8/2010 về việc cấp phép khai thác khoáng sản là quyết định giả, con dấu không trùng khớp với con dấu của UBND tỉnh và chữ ký của đồng chí Nguyễn Đình Chi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là chữ ký giả mạo”.
Với những tài liệu, chứng chứ đã thu thập được, ngày 2/3/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đã quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Nhẫn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngọc Hùng - Ngọc Thái
.