Nắm được tâm lý người dân chân lấm tay bùn mua bán hàng hóa lấy tiền thật, giả chẳng ai hay biết, các đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ở huyện Tân Kỳ đã móc nối với nhau để lưu hành, tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn. Nhưng hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này đã bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Nghệ An kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thu giữ tổng số tiền giả 124,1 triệu đồng.
Sau 45 ngày đấu tranh, đến ngày 8/3, Cơ quan An ninh điều tra đã cơ bản hoàn tất hồ sơ vụ án đề nghị truy tố các đối tượng ra trước vành móng ngựa về các tội danh trên. Điều đáng buồn là trong số các đối tượng bị bắt, có người hiện là giáo viên đang làm bổn phận “trồng người”.
Trong những ngày cuối năm 2012, đầu năm 2013, thông qua công tác trinh sát, Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an tỉnh Nghệ An nhận được một số thông tin liên quan đến việc tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh.
Từ những thông tin nhỏ nhặt nhất qua nhiều nguồn, nhiều địa phương khác nhau, đều được các trinh sát nghe ngóng, nắm bắt một cách chi tiết, chính xác, trên cơ sở đó lãnh đạo Phòng ANKT phân tích, nhận định, đánh giá, tổng hợp tình hình.
Sau khi phân tích, nghiên cứu sàng lọc, đơn vị thấy nổi lên một đường dây tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả lớn đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chủ yếu là loại tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng, do nước ngoài sản xuất.
Để đánh trúng đường dây tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả trên, Chuyên án mang bí số TG112 đã được xác lập do đại tá Lê Xuân Hoài - Trưởng Phòng ANKT làm Trưởng ban. Thành viên trong Ban chuyên án là những cán bộ, trinh sát có nhiều kinh nghiệm của đơn vị được tung vào cuộc đấu tranh.
Bất chấp tiết trời mưa phùn, giá rét, địa bàn đồi núi đường trơn như đổ mỡ, các thành viên trong Ban chuyên án vẫn ngày đêm bám sát địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin về hoạt động của các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhân thân, lai lịch, cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lưu hành tiền giả lớn trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã được xác định chính xác, chủ yếu là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Mọi di biến động của các đối tượng trên đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát, được Ban chuyên án cập nhật thường xuyên, chính xác, kịp thời.
Vào một ngày trung tuần tháng 1/2013, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nắm được thông tin có đối tượng tên là Trần Thị Tuyết sẽ nhờ Phạm Ngọc Lâm đưa một số lượng tiền giả lớn để trao đổi, mua bán với một số đối tượng trên địa bàn xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ.
Kế hoạch phá án được tập thể lãnh đạo Phòng ANKT vạch ra một cách cụ thể, bài bản, chính xác. Một tổ công tác gồm 12 đồng chí được Ban chuyên án giao nhiệm vụ lên đường có mặt tại xã Nghĩa Dũng để theo dõi các di biến động của Lâm và Tuyết.
Đồng thời, để khám phá thành công Chuyên án, Phòng ANKT đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra và các phòng nghiệp vụ liên quan nhằm huy động trí tuệ tập thể, tổ chức đấu tranh quyết liệt, nhanh chóng, kịp thời và bắt quả tang các đối tượng khi đang trao đổi, mua bán tiền giả.
Sau 4 ngày kiên trì mật phục, trong điều kiện màn trời chiếu đất, đói ăn, khát uống, đến 11h15 ngày 23/1/2013, đối tượng Phạm Ngọc Lâm (SN 1958) là dân địa phương đã có mặt tại chòi canh lúa thuộc địa bàn xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ để trao đổi mua bán, vận chuyển tiền giả, liền bị các trinh sát từ 4 phía lao đến bắt quả tang khi Lâm đang cất dấu 2 bọc tiền loại 500.000 đồng, gồm 190 tờ tiền Việt Nam giả (tương đương 95 triệu đồng).
Ngay sau đó, Phạm Ngọc Lâm và tang vật vụ án được đưa về trụ sở UBND xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ lập biên bản. Qua khai thác nóng, Lâm thừa nhận số tiền giả trên là do Trần Thị Tuyết (SN 1972) trú ở xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ nhờ Lâm mang đi trao đổi mua bán với một số đối tượng trên địa bàn xã Nghĩa Dũng.
Ngay sau đó, Ban chuyên án và cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Tuyết. Quá trình điều tra, mở rộng, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra và Phòng ANKT Công an Nghệ An tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Thư (SN 1970) trú tại xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, là đối tượng liên quan trong vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
2 đối tượng Tuyết, Lâm và tang vật tiền giả bị thu giữ
Tại nhà ở của Thư, các trinh sát thu giữ 34 tờ tiền giả, loại tiền mệnh giá 200.000 đồng (tương đương 18.600.000 đồng). Cũng từ lời khai của Trần Thị Thư, cơ quan An ninh điều tra tiếp tục bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh (SN 1961) trú tại xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ, thu giữ 30 tờ tiền giả (tương đương 10.500.000 đồng).
Với thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng An ninh kinh tế, An ninh điều tra và các phòng nghiệp vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương, khen ngợi và thưởng nóng 2 triệu đồng. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Nghệ An cũng có thư khen ngợi và quyết định thưởng Ban chuyên án TG112 số tiền 3 triệu đồng; Tổng Cục An ninh II - BCA cũng gửi điện biểu dương, khen thưởng cho Ban chuyên án.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Xuân Hoài - Trưởng phòng ANKT nhấn mạnh, thành công của chuyên án có ý nghĩa về mặt nghiệp vụ cơ bản, thể hiện qua công tác trinh sát, công tác nắm tình hình và sự phối hợp đồng bộ giữa Ban chuyên án với Cơ quan An ninh điều tra và một số phòng nghiệp vụ liên quan.
Bởi hoạt động tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là vào những ngày cuối năm giáp Tết Nguyên đán 2013, nếu không bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình để bắt giữ các đối tượng trên sẽ không những gây ảnh hưởng về ANTT mà còn ảnh hưởng đến phát triển KT-XH của địa phương.
Phòng ANKT lập biên bản và lấy lời khai tên Lâm
Qua giám định, toàn bộ số tiền giả trên là do nước ngoài sản xuất, được thẩm lậu qua biên giới phía Bắc, đưa vào địa bàn Nghệ An tiêu thụ. Đây là loại siêu giả, sản xuất hết sức tinh vi, quan sát bằng mắt thường rất khó phát hiện. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân dân các huyện trung du, miền núi để đưa tiền giả về khu vực này tiêu thụ.
Qua vụ án trên, đề nghị mỗi người dân phải hết sức cảnh giác trong việc mua bán trao đổi. Khi phát hiện ra tiền giả cần báo ngay cơ quan công an để điều tra làm rõ đối tượng.
Hữu Trọng
.