Lợi dụng các mối quan hệ quen biết, để thực hiện mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, người đàn bà này đã đưa ra bẫy lãi suất cao, đồng thời dùng tên giả khi đi ra tỉnh khác làm ăn để lừa tiền rồi bỏ trốn.
Trong lúc điều tra đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia, đồng thời cùng với việc các nạn nhân làm đơn tố giác, trải qua quá trình đấu tranh bền bỉ, xác minh qua nhiều địa phương khác nhau, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh (PC46) đã lần tìm ra tung tích và bắt giữ người đàn bà gian manh này.
Một cú điện thoại, lừa 7 tỷ đồng
Theo trình bày của ông Trần Văn Bùi, 60 tuổi, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu thì vào ngày 20/8/2012, ông có nhận được điện thoại của người hàng xóm, đồng thời cũng là người trước đây thường xuyên chung vốn làm ăn với ông là Mai Thị Tuân (41 tuổi).
Qua điện thoại, Tuân cho biết có một lô hàng sừng tê giác do Cục cảnh sát kinh tế (C46 Bộ Công an) bán thanh lý và Tuân là người được mua chỉ định. Trị giá lô hàng là rất lớn, hiện đang còn thiếu 8 tỷ đồng, nên đề nghị ông Bùi góp vốn để mua.
Thị hứa sau 3 ngày sẽ hoàn trả lại số tiền gốc cùng 500 triệu đồng tiền lãi. Thấy bùi tai, ông Bùi đã đồng ý, nhưng vì không đủ 8 tỷ đồng nên đã đề nghị em trai là Trần Văn Ngận, trú cùng xã góp chung, được ông này chấp thuận góp vào 3 tỷ đồng. Thấy vẫn còn thiếu tiền, ông Ngận lại giới thiệu thêm bạn hàng là ông Diên ở Quỳnh Lưu, góp thêm 3 tỷ đồng nữa.
Cùng ngày, ông Ngận đưa cho con trai 3 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản là Lê Quốc Hân. Tài khoản này mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh TP Móng Cái (Quảng Ninh). Dù không biết anh Hân là ai nhưng theo yêu cầu của Tuân, ông Ngận vẫn chuyển số tiền này vào.
Về phía bạn của ông Ngận là anh Diên ở Quỳnh Lưu, vì không có tiền mặt nên đã vay một người bạn ở TP Vinh và nhờ anh này chuyển số tiền 3 tỷ đồng vào tài khoản của Lê Quốc Hân.
Trong khi đó, ông Trần Văn Bùi cũng tự xoay xở số tiền còn lại bằng cách vay của chị Lê Thị Hoài Thương ở Quỳnh Lưu 1 tỷ đồng, rồi nhờ chị này chuyển vào tài khoản Ngân hàng nông nghiệp (Agribank) mang tên Nguyễn Bình Dân, ở Quảng Ninh theo yêu cầu của thị Tuân. Trước đó, đích thân ông Bùi đã chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Mai Thị Tuân ở Ngân hàng Viettinbank.
Đối tượng Mai Thị Tuân
Như vậy, vì tin tưởng vào lô hàng sừng tê giác nên chỉ trong 2 ngày, bằng các mối quan hệ quen biết, các ông Trần Văn Bùi, Trần Văn Ngận, Trịnh Xuân Diên và một số cá nhân khác đã chuyển cho Mai Thị Tuân số tiền 7 tỷ đồng.
Ngoài việc chung tiền mua sừng tê giác, các nạn nhân này còn tin lời hứa của Tuân, là sau 3 ngày sẽ trả gốc đầy đủ kèm với số tiền lãi 500 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi nhận được tiền, người đàn bà ma mãnh này đã cao chạy xa bay, khiến các nạn nhân khốn khổ cầu cứu cơ quan công an.
Lừa đảo từ Nghệ An ra đến Quảng Ninh
Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Mai Thị Tuân. Tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), chủ tài khoản số 44410000039850 là của Lê Quốc Hân, 46 tuổi, quê ở Hải Phòng, hiện đang là Phó Giám đốc Công ty CP taxi Móng Cái.
Anh Hân cho biết, qua làm ăn anh có quan hệ quen biết với chị Hà (còn gọi là Hà béo), dù không biết tên thật và địa chỉ cụ thể nhưng thấy chị này thường xuyên ở TP Móng Cái nên vào tháng 6 và 7/2012, chị Hà bảo đang buôn bán bất động sản, cần tiền nên anh đã cho Hà vay 3 lần với số tiền 6 tỷ đồng, lãi suất 15%/năm.
Sau đó, nghe dư luận bảo Hà đang vay mượn của nhiều người nên đã quyết định đòi lại. Ngày 19/8/2012, chị Hà điện thoại xin số tài khoản của Hân. Chiều 20/8, anh được cán bộ Ngân hàng BIDV thông báo có 6 tỷ đồng được chuyển vào, nghĩ là chị Hà trả nợ nên anh gọi thông báo đã nhận được tiền, sau đó rút ra để sử dụng vào mục đích cá nhân bình thường.
Đối với chủ tài khoản Ngân hàng Agribank, anh Nguyễn Bình Dân cũng khai nhận có quen biết với Hà khi chị ta kinh doanh nhà nghỉ tại TP Móng Cái. Ngày 21/8, chị Hà có điện thoại nhờ số tài khoản của anh để nhận tiền từ người nhà chuyển ra, vì lúc này chị ta không ở TP Móng Cái.
Sau khi nhận được 1 tỷ từ Lê Thị Hoài Thương ở Quỳnh Lưu chuyển vào, anh Dân lại được Hà nhờ rút ra, đổi sang nhân dân tệ được 3 vạn và chuyển vào một tài khoản khác.
Đến nay, anh cũng không nhớ tài khoản mình đã chuyển 3 vạn nhân dân tệ này vào. Không chỉ có vậy, quá trình quen biết, trong thời gian từ 5 - 29/8/2012, chị Hà đã 7 lần vay anh với số tiền hơn 4 tỷ đồng, đồng thời không quên hứa sẽ trả sớm với lãi suất ngất ngưởng.
Đến tháng 9/2012, quá trình tự tìm hiểu anh mới biết Hà là tên giả, thực chất chị Hà chính là Mai Thị Tuân, quê ở Nghệ An. Song cũng từ đó, anh bặt tin tức, không biết chị ta ở đâu để đòi lại số nợ này.
Riêng số tài khoản Viettinbank mang tên Mai Thị Tuân, hiện trong tài khoản không còn tiền, với số tiền 400 triệu đồng ông Bùi chuyển vào ngày 7/6/2012, thị đã rút sạch trong ngày hôm đó.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 4/12/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 139 Bộ luật Hình sự. Sau nhiều ngày truy tìm, đến 2 giờ ngày 9/12/2012, tổ công tác của Phòng PC46 Công an Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ Mai Thị Tuân khi thị đang ẩn mình tại nhà nghỉ Mai Anh, thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Về nhân thân đối tượng, Mai Thị Tuân (SN 1971), tên thường gọi là Hà, trú khối Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Gia đình có 7 anh em, Tuân là con thứ 3, có chồng và hai con. Gia đình làm nghề kinh doanh, buôn bán phế liệu.
Trước đó, vào năm 1992, Mai Thị Tuân lên Quỳ Hợp làm nghề đào đãi, buôn bán đá đỏ, quen và xây dựng gia đình với anh Hồ Minh T., trú Nghĩa Đàn. Kết hôn xong, hai vợ chồng ra Lạng Sơn buôn bán trong suốt 15 năm, đến năm 2007 thì chuyển về định cư ở Diễn Hồng. Trong khi chồng con ở quê thì Tuân ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) kinh doanh buôn bán với các ngành nghề khác nhau như bất động sản, mộc và hàng động vật hoang dã. Để giao dịch, Tuân lấy tên là Hà.
Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng khuyến cáo đến tất cả người dân, cần cảnh giác đối với các đối tượng này, đừng vì hám lời mà chuyển tiền, cho vay mượn không có giấy tờ giao dịch, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, rất nhiều người đã sập bẫy lừa lãi suất cao với chiêu thức tương tự.
Đồng thời, những ai là nạn nhân trong vụ án này cần sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An để tiếp tục làm sáng tỏ vụ án, sớm đưa đối tượng ra trước vành móng ngựa.
Thiên Thảo
.