Kinh doanh trên niềm tin của đối tác…
Một ngày đầu tháng 9/2011, Trần Tố Loan (SN 1977), ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh - Giám đốc Công ty TNHH Huy Phong đã ký hợp đồng với Viễn thông Hà Tĩnh với nội dung mua thẻ cào điện thoại di động của Trung tâm dịch vụ khách hàng để kinh doanh. Với mục đích tạo uy tín, chứng tỏ Công ty làm ăn phát đạt, mỗi lần mua hàng nữ Giám đốc đều thanh toán sòng phẳng cho Trung tâm.
Thế nhưng “khi mồi đã cắn câu” thì việc trả tiền các hợp đồng chỉ được thực hiện bằng… miệng. Để rồi đến tháng 5/2012, khi đại diện Trung tâm dịch vụ khách hàng - Viễn thông Hà Tĩnh đề nghị cơ quan Công an điều tra làm rõ hành vi chiếm dụng tiền mua hàng lên đến hơn 2 tỷ đồng của Trần Tố Loan - Giám đốc Công ty TNHH Huy Phong thì mọi việc mới vỡ lỡ.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, chỉ sau 2 tháng ký hợp đồng, Trần Tố Loan đã nhiều lần mua hàng mà không thanh toán tiền với Trung tâm dịch vụ khách hàng, Viễn thông Hà Tĩnh như đã cam kết. Như ngày 1/11/2011, Loan đã mua thẻ cào điện thoại di động trị giá 100 triệu đồng (trừ chiết khấu 9%), Loan phải trả 91 triệu đồng. Sau khi trả trước 20 triệu đồng, Loan đã dùng toàn bộ tiền bán được lô hàng này vào việc mua các lô hàng khác như: Sim, thẻ cào điện thoại di động Viettel, mobile… mà “quên” đi số tiền còn nợ với Trung tâm.
Trung tâm dịch vụ khách hàng - Viễn thông Hà Tĩnh, nơi mà Loan đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Chỉ sau đó 1 tháng, ngày 1/12/2011, Loan lại tiếp tục đến Trung tâm mua nợ hàng. Lô hàng lần này trị giá 594 triệu đồng. Cũng bằng hình thức trả tiền bằng… miệng tương tự, sau 15 ngày sẽ thanh toán đầy đủ (Trừ chiết khấu, Loan sẽ phải trả tiền lô hàng này là 540.540.000 đồng). Thế nhưng, sau khi bán được lô hàng này 541 triệu đồng, Loan vẫn chưa thanh toán tiền cho Trung tâm.
Tuy nhiên, không biết có được niềm tin gì mà ngay khi món nợ cũ chưa trả được, sau 5 ngày (ngày 6/12/2012), Trung tâm dịch vụ khách hàng tiếp tục bán nợ cho Loan lô hàng thẻ cào trị giá 1.885.000.000 đồng (trừ chiết khấu 7,45%). Vẫn “bài ca cũ”, Loan hứa sẽ trả nợ trong vòng 3 ngày.
Như vậy, tổng số tiền mà Loan nợ Trung tâm lên đến 2.356.107.500 đồng. Ngược đời ở chỗ, Loan lại bán các lô hàng này ít hơn số tiền mà mình phải đầu tư! (đã bán được với tổng số tiền 2.343.000.000 đồng).
“Giật gấu, vá vai”…
Câu trả lời duy nhất cho cách kinh doanh của nữ giám đốc này là, nợ tiền nơi này để trả những khoản nợ khác đã vay trước đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hà Tĩnh đã xác minh tại Ngân hàng H.H Chi nhánh Hà Tĩnh, ngày 1/12/2011, Loan có làm thủ tục vay tiền tại đây. Tài sản thế chấp là lô đất tại số 15 đường H.N, TP Hà Tĩnh, nhưng đến ngày 13/12/2011, Loan không vay tiền nữa mà chuyển nhượng đất đó cho người khác để trừ nợ.
Nhiều người đến nhà đòi nợ, không có khả năng thanh toán, Loan buộc phải lấy tiền bán hàng từ các lô hàng đã mua từ Trung tâm dịch vụ khách hàng Viễn thông Hà Tĩnh để trả. Theo lời khai của Trần Tố Loan đã trả hết 1,7 tỷ đồng cho các chủ nợ trên địa bàn TP Hà Tĩnh, trả cho Trung tâm 260 triệu đồng, còn lại dùng vào chi tiêu cá nhân.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Trần Tố Loan đã chiếm đoạt của Trung tâm 2.076.107.500 đồng. Sau khi bán hết tài sản để trả nợ, giám đốc Công ty TNHH Huy Phong còn nợ một số cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh, hiện nay đã hoàn toàn mất khả năng thanh toán.
 |
| Đối tượng Trần Tố Loan |
Hệ lụy…
Công an TP Hà Tĩnh cho biết, qua làm việc với phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh, xác định Công ty TNHH Huy Phong do Trần Tố Loan làm giám đốc, giấy đăng ký kinh doanh lần đầu số 2804000104 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 25/3/2009 và thay đổi 1 lần ngày 11/1/2011 ngành nghề kinh doanh gồm: buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, kinh doanh thương mại tổng hợp, buôn bán máy vi tính, dụng cụ thể thao, kinh doanh điện thoại, sim thẻ, sửa chữa điện thoại.
Theo quy định của Bộ Kế hoạch - Đầu tư thì Công ty TNHH không được kinh doanh bất động sản. Việc Trần Tố Loan - Giám đốc Công ty TNHH Huy Phong kinh doanh bất động sản là trái với giấy phép đăng ký kinh doanh, là bất hợp pháp. Việc sử dụng số tiền chiếm đoạt của Trung tâm dịch vụ Khách hàng - Viễn thông Hà Tĩnh để trả nợ cho các cá nhân mà Loan vay tiền trước đó để kinh doanh bất động sản và sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Loan không có khả năng tài chính để thanh toán cho Trung tâm dịch vụ khách hàng Viễn thông Hà Tĩnh.
Hành vi của Trần Tố Loan phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 140, Bộ luật Hình sự. Ngày 13/7/2012, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tố Loan và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Xuân Lý
.