Trong hai ngày 10 và 11/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo Liu Peng (SN 1970, khu Thiết Phong, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang); Li Bi Zhong (SN 1961, bản Sơn, xã Nam Sơn, huyện Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây); Lou Chao Qin (SN 1964, thôn Nê Sơn, huyện Phố Gia, tỉnh Triết Giang), ba bị cáo có quốc tịch Trung Quốc; Nguyễn Thị Chất (SN 1952, khối 11, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Nguyên (SN 1959, khối 12, phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An); Dương Thị Chai (SN 1965, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); Đỗ Thị Nguyệt (SN 1962, khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và Đỗ Thị Bảy (SN 1973, phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, Lạng Sơn), về tội sử dụng công nghệ cao để "rút ruột" Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh 1.294.150.000 đồng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối với các bị cáo: Liu Peng 17 năm tù giam; Li Bi Zhong 16 năm tù giam; Lou Chao Qin 15 năm tù giam; Nguyễn Thị Chất 7 năm tù giam; Nguyễn Văn Nguyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm; Dương Thị Chai 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng; Đỗ Thị Nguyệt và Đỗ Thị Bảy mỗi bị cáo 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng.
Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho Ngân hàng Vietcombank với số tiền 1.294.150.000 đồng, trong đó: Liu Peng, Li Bi Zhong, Chao Qin, Nguyễn Thị Chất, Nguyễn Văn Nguyên mỗi bị cáo 258.830.000 đồng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An: Khoảng tháng 4/2010, Liu Peng quen một người tên Cường (quốc tịch Trung Quốc, không rõ địa chỉ) và Cường cho biết là có thể trộm cắp thông tin tín dụng cá nhân của người nước ngoài. Cường nói, chỉ cần mua thông tin thẻ từ, làm thẻ tín dụng giả rồi đến nơi có máy chấp nhận thanh toán thẻ (máy POS) sẽ lấy được tiền. Nếu Liu Peng làm thì Cường sẽ hướng dẫn và chia cho 30% trong tổng số tiền lừa được.
Hai tháng sau, Liu Peng điện thoại bàn bạc với Lou Chao Qin và Li Bi Zhong cùng tham gia, mua thiết bị với giá 1.200 Nhân dân tệ. Còn Li Bi Zhong biết tiếng Việt nên tìm người có máy POS ở Việt Nam cùng tham gia. Liu Peng nói khi rút được tiền sẽ chia cho Cường 70%, người có máy POS 20%, số còn lại 10% là của Liu Peng, Lou Chao Qin và Li Bi Zhong.
Li Bi Zhong điện thoại cho anh Thai (cư trú nước Úc) là chồng của Lê Thị Lan, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để tìm hiểu về người có máy POS ở Việt Nam và anh Thai giới thiệu Nguyễn Thị Chất, trú tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tham gia.
Nguyễn Thị Chất gọi điện cho Nguyễn Văn Nguyên, thì Nguyên cho biết gia đình Nguyên có máy rút tiền POS đặt tại nhà hàng Minh Hằng, khối 12, phường Trung Đô, TP Vinh do Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vinh lắp đặt. Sau khi thoả thuận xong, Nguyên gọi cho anh Tạ Thanh Hải, cán bộ Vietcombank Chi nhánh Vinh để nhờ hướng dẫn sử dụng máy POS.
Ngày 14/6, Nguyên điều khiển xe ô tô con chở Chất và máy POS đi Hà Nội. Liu Peng, Lou Chao Qin và Li Bi Zhong từ Trung Quốc qua tỉnh Lạng Sơn đến một phòng khách sạn ở Hà Nội gặp Nguyên, Chất, ông Hiệp. Tại đây, hai bên thống nhất: Chất, Nguyên hưởng 25% số tiền rút được. Liu Peng nói với Nguyên: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản máy POS, còn ông giải thích cho ngân hàng như thế nào thì tuỳ”. Nguyên nói: “Tôi có gỗ ở Lào, nếu họ hỏi thì tôi nói tôi bán gỗ”.
Sáng 15/6/2010, cả nhóm trên đến nhà ông Nguyễn Quốc Triệu (số 7, Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mượn line điện thoại để kết nối chuyển tiền. Liu Peng đã sử dụng thiết bị lưu trữ, ghi nhận thông tin thẻ từ để ghi thông tin tài khoản và thẻ tín dụng do ngân hàng tại Mỹ phát hành vào thẻ tín dụng của Liu Peng rồi giả mạo giao dịch chuyển khoản vào máy POS (do vợ Nguyên mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh) số tiền 22 triệu đồng.
Máy POS in ra một phiếu thanh toán và Liu Peng hô lên: “Giấy ra rồi, thành công rồi”. Sau đó, Nguyên vay của em gái ở Hà Nội đưa cho Liu Peng 16,5 triệu đồng. Ngày 16/6/2010, Nguyên điều khiển ô tô con chở các đối tượng trên về khách sạn của Nguyên ở thành phố Vinh.
Từ ngày 15/6 đến 22/6/2010, các đối tượng trên đã sử dụng thẻ tín dụng giả mạo 115 giao dịch qua máy POS với 29 lần thành công, chiếm đoạt của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh (Nghệ An) số tiền 1.294.150.000 đồng trong tài khoản máy POS để các đối tượng trên chia nhau.
Sau khi chiếm đoạt được tiền Liu Peng, Li Bi Zhong và Lou Chao Qin đã thông qua Dương Thị Chai, Đỗ Thị Nguyệt, Đỗ Thị Bảy quy đổi sang tiền Trung Quốc rồi chuyển vào tài khoản cho người có tên là Cường ở Trung Quốc mà không khai báo với cơ quan chức năng ở cửa khẩu Lạng Sơn với số lượng trên 100.000.000 đồng.
Trước Hội đồng xét xử, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra rất ăn năn hối cải, thừa nhận việc làm sai trái của mình.
Viết Hùng
.