Đi sâu điều tra, xác minh, các điều tra viên khoanh vùng được số đối tượng cùng với danh tính từng tên, gồm: Hà Huy Hoàng (SN 1992) trú xóm Trường Tiến, xã Diễn Ngọc; Lê Hải Lộc (SN 1991) trú xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc; Phan Trung Nam (SN 1984) trú xóm Đông Lập, xã Diễn Ngọc; Nguyễn Trần Đồng (SN 1989) trú Đội 1, xã Diễn Thành; Hồ Ngọc Toàn (SN 1968) quê xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên hiện trú tại khối 15, phường Cửa Nam, TP Vinh.
Nhận thấy đây là những đối tượng có lý lịch “đặc biệt”, hành vi hết sức nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, có biểu hiện manh nha xã hội đen, cần được ngăn chặn kịp thời. Lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 312C do thượng tá Trần Văn Khang - Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban gồm các trinh sát, điều tra viên kỳ cựu: đại uý Nguyễn Đức Thịnh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, trung tá Trần Thanh Mạc, trung tá Thái Văn Hoà, thiếu uý Nguyễn Văn Hưng và thượng sỹ Hồ Hữu Đức, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Đậu Văn Hường - Trưởng Công an huyện.
Các trinh sát, điều tra viên được tung đi các địa bàn nơi đối tượng cư trú, nhất là khu vực hàng quán quanh quán bi-a Lập Công. Sau thời gian ngắn nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, với đầy đủ tài liệu chứng cứ, vào lúc 11 giờ ngày 30/3/2012, Ban Chuyên án quyết định bắt giữ 2 đối tượng là Hà Huy Hoàng và Lê Hải Lộc.
Các đối tượng trong vụ án
Sau 2 ngày đấu tranh, Hoàng và Lộc khai nhận nhiều lần cùng với Phan Trung Nam đánh bạc. Quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã làm rõ ngoài Nam ra tham gia đánh bạc thường xuyên còn có Nguyễn Trần Đồng và Hồ Ngọc Toàn.
Ngoài hành vi đánh bạc, CQĐT còn làm rõ một số hành vi nghiêm trọng khác do nhóm đối tượng này thực hiện. Cụ thể: Trong quá trình đánh bạc Phan Trung Nam cho Hoàng vay một số tiền. Do Hoàng không có trả nợ nên Nam ép Hoàng viết giấy nợ 100 triệu đồng, rồi nhiều lần đưa đến nhà gặp bố mẹ Hoàng đòi nợ.
Tuy nhiên, bố mẹ Hoàng vẫn không có trả. Một ngày cuối tháng 3/2012, Nam nhờ Đồng và một số đối tượng khác (đa số đều nghiện hút ma tuý) bắt giữ Hoàng ở Diễn Châu rồi đưa vào khách sạn Nhân Gia Bảo ở TP Vinh tá túc. Tại đây, Hoàng gọi điện cho một số đối tượng ở TP?Vinh đến đánh đập, bức ép Hoàng trả nợ. Số đối tượng này dùng gậy điện, dao bấm đe doạ, gây áp lực đối với Hoàng. Trong thời gian ở khách sạn đòi nợ, các đối tượng trên có mua ma tuý đá sử dụng nhiều lần.
Quá trình điều tra các điều tra viên đã làm rõ tang số mà các đối tượng trên đánh bạc là 38 triệu đồng, đã tiến hành thu giữ 6.068.000 đồng, 2 xe máy, 3 ĐTDĐ, một số dụng cụ sử dụng ma tuý, 1 gói ma tuý đá.
Ngày 2/4/2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Diễn Châu ra quyết định bắt khẩn cấp Phan Trung Nam. Và 2 ngày sau, vào 16 giờ ngày 4/4/2012, bắt tiếp Nguyễn Trần Đồng và Hồ Ngọc Toàn.
Ngày 5/4/2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Diễn Châu quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Đánh bạc” đối với 3 bị can gồm: Hà Huy Hoàng, Lê Hải Lộc và Phan Trung Nam. Ngày 10/4/2012, khởi tố bổ sung vụ án “Bắt giữ người trái pháp luật” và vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” đối với 3 bị can gồm: Phan Trung Nam, Nguyễn Trần Đồng và Hồ Ngọc Toàn.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm số đối tượng liên quan khác ở Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, TP Vinh...
Trần Hoài
.