Như chúng tôi đã đưa tin, sau khi Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Liên, có trụ sở tại 189B, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh bị bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã lấy lời khai bước đầu và làm rõ hành vi lừa đảo gần 200 tỷ đồng của Thủy.
Sau khi bị Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp vào ngày 18/2/2012 tại Bắc Ninh, Thủy được chuyển về Nghệ An và hiện đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
Qua tài liệu thu thập của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An, bước đầu đã làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Thanh Thuỷ gần 200 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ tại cơ quan công an
Thời điểm đầu năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An đã rút giấy phép đầu tư xây dựng “Khu liên hợp kinh tế thương mại cao cấp” tại TX Cửa Lò (quen gọi là dự án Hồng Thái sít). Đây là dự án rất lớn bao gồm hàng chục biệt thự cao cấp với tổ hợp khu vui chơi, giải trí, thương mại. Và tất nhiên, tài chính để đầu tư dự án này cũng không phải là nhỏ. Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Thái ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai không đủ năng lực tài chính nên đã bị tỉnh Nghệ An rút giấy phép. Chớp thời cơ đó, Thủy đã nhảy vào xin nhượng lại dự án. Lần thứ 9, Thủy tiến hành đổi tên công ty của mình với cái tên rất kêu: Công ty cổ phần Kim Liên do chính Thuỷ làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Sau đó, Thủy được UBND tỉnh Nghệ An cho phép liên lạc với công ti chủ quản Hồng Thái sít để đàm phán nhượng lại dự án. Công ti Hồng Thái Sít yêu cầu bên Thủy phải chuyển 56 tỉ đồng mới có thể tiếp quản dự án, trong đó phải trồng ‘tiền tươi’ trước là 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, do chưa có tiền nên sự việc đàm phán của Thủy cũng chỉ dừng ở đó. Bù lại, Thủy có nhiều thông tin về quá trình triển khai cũng như nhiều văn bản liên quan đến dự án này.
Khu biệt thự bỏ hoang ở Cửa Lò mà Thủy rao bán
Tiếp sau đó, với danh xưng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bằng nhiều con đường khác nhau, Thủy đã có giấy xác nhận khống số dư tài khoản lên đến 180 tỉ đồng của một số ngân hàng TMCP trong và ngoài tỉnh. Đây chính là cái gậy để giúp sức cho Thủy lừa đảo nhiều người dân cả tin để chiếm đoạt tài sản.
Thủy đưa các ‘con mồi’ vào bẫy bằng cách thuyết phục họ tiếp tục đóng thêm tiền để đẩy nhanh tiến độ dự án, khi hoàn thành sẽ ưu tiên cho họ vị trí đẹp và giá gốc. Đồng thời Thủy đã soạn ra hợp đồng mua bán với cam kết giấy trắng mực đen, dấu đỏ để lừa đảo. Hễ có khách là Thủy dẫn xuống khu vực Cửa Lò, nơi hàng chục biệt thự của dự án cũ đang bỏ hoang, để cho khách hàng thấy tận mắt. Nhiều người chứng kiến các nhà biệt thự đã gần hoàn thiện, vị trí lại đắc địa (nằm dọc theo bờ biển Cửa Lò) nên dễ bị thuyết phục.
Bằng khua môi múa mép, Thủy đã lừa hàng trăm tỉ đồng bằng việc bán các biệt thự bỏ hoang như thế này
Với chiêu bài đó, Thủy đã ‘khua môi, múa mép’ lừa đảo hàng chục người ở nhiều địa phương khác nhau. Nghệ An có, Hà Tĩnh cũng có, thậm chí Thủy còn lừa được nhiều người ở tận Hà Nội. Người ít nhất là 2 tỷ đồng, người nhiều nhất là gần 100 tỷ đồng. Và đương nhiên, Thủy ngồi chễm chệ trên đống tiền bán biệt thự không phải của mình….
Đến thời điểm giữa năm 2011, thị trường nhà đất bắt đầu ‘xì hơi’, nhiều người dân mới bắt đầu lo lắng về việc chung tiền tỉ xây biệt thự ven biển với Thủy. Một số người lúc này mới bắt đầu tìm hiểu về dự án và ngã ngửa rằng: Những biệt thự đó đang là những căn nhà bỏ hoang làm chỗ trú cho trâu bò và không hề có chuyện Hồng Thái Sít chuyển nhượng cho công ti của Thủy. Vậy là hàng chục nạn nhân tìm bà Tổng giám đốc để đòi nợ. Có người năn nỉ, có người đe dọa nên tháng 6/2011, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cùng Hồ Thị Năng (người giúp sức cho Thuỷ trong việc huy động vốn) đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Thủy và Năng trốn ra Bắc Giang vẫn lừa đảo
Đến ngày 18/2/2012, Thuỷ và Năng đã bị Phòng PC46 CANA bắt khẩn cấp tại TP Bắc Giang. Điều đáng nói là khi trốn ra Bắc Giang, Thủy vẫn tiếp tục lừa đảo bằng cách lợi dụng các quan hệ để chuyển giao công ty cho 1 công ty nước ngoài.
Trung tá Thái Bá Toàn, điều tra viên cảnh sát kinh tế - Công an Nghệ An cho biết: Thực ra, chiêu lừa đảo của Thủy không quá tinh vi. Nếu các nạn nhân tỉnh táo có thể nhận ra ngay. Bởi lẽ, không một doanh nghiệp nào khi có trong tài khoản các ngân hàng hơn 180 tỉ đồng mà lại còn đi huy động vốn với lãi suất cao. Hơn nữa, mức lãi suất mà Thủy hứa hẹn rất ‘khủng’, khó có thể kinh doanh gì để có lãi mà trả được lãi suất đó.
 |
| Thượng tá Vũ Duy Thành |
Theo Thượng tá Vũ Duy Thành - Phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An, thì: Trước khi thực hiện một giao dịch như cho vay, góp vốn, mua bán, chuyển nhượng… nhất là với những lời hứa ngọt ngào thì người dân phải hết sức thận trọng. Phải tìm hiểu sâu về nội dung đó có đầy đủ chứng cứ pháp lí hay không. Đặc biệt là trong những hứa hẹn hấp dẫn về kinh tế, việc làm….
Bình Nguyên
.