Kỳ 1: Dựa “hơi” bất động sản, hai nữ quái lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Đối với nhiều người không am hiểu về kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản thì thông tin về việc hai nữ “đại gia” Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) và Hồ Thị Năng (SN 1972, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) bị các chiến sỹ Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh bắt giữ về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào chiều ngày 18/2 là một tin “sốc”.
Thế nhưng, những người am tường về vấn đề này thì lại cho rằng, đó là kết cục tất yếu bởi từ lâu, Thủy và Năng cùng với một số đối tượng khác trên địa bàn TP Vinh đã cấu kết với nhau để huy động vốn dưới dạng “tín dụng đen”, nhằm lừa đảo lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Theo đơn tố cáo của các nạn nhân, số tiền mà hai “nữ quái” này lừa đảo, chiếm dụng là hơn 54,5 tỷ đồng. Trên thực tế, bằng chiêu dựa “hơi” các dự án BĐS và khoe mẽ quen với vợ sếp này sếp nọ, số tiền thực mà bọn chúng đã chiếm đoạt còn nhiều hơn con số ấy.
Sa lưới khi đang tiếp tục lừa đảo
Theo đại tá Đào Hồng Lập, trưởng Phòng PC46 Công an Nghệ An, sau khi nhận được đơn trình báo của các chủ nợ về việc bị Nguyễn Thị Thanh Thủy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn dưới dạng “tín dụng đen”, Phòng PC46 đã vào cuộc và xác lập chuyên án mang bí số L310 để điều tra, xác minh làm rõ.
Tuy nhiên, kể từ tháng 6/2011, khi đã có đủ bằng chứng để phá án thì đối tượng này đã trốn khỏi địa phương. Hành trình lần ra tung tích và truy bắt hai “nữ quái” này đã được các trinh sát thuộc Đội 2, Phòng PC46 thực hiện trong hơn nửa năm trời.
Cơ quan Công an khám xét nhà Thuỷ
Việc truy tìm đang gặp khó khăn thì đến ngày 15/2, từ nguồn tin nạn nhân của Thủy cho biết về việc hai đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội, hai trinh sát của Đội 2 đã tức tốc lên đường. Tuy nhiên, khi đến Hà Nội, tìm ra địa chỉ trú ngụ của Thủy và Năng thì được biết, chúng vừa rời khỏi khu nhà trọ.
Được sự phối hợp của cán bộ C46 Bộ Công an, các anh tiếp tục lần theo dấu vết tại Hà Nội và vùng phụ cận nhưng sau 3 ngày xới tung Hà thành, tung tích hai tên vẫn bặt vô âm tín.
Khi các anh vừa bước chân lên tàu để về lại đơn vị thì bất ngờ nhận được nguồn tin, hai đối tượng cần tìm đang ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tổ công tác lại tức tốc lên đường, tìm đến địa chỉ đã được mật báo.
Tại đây, khi các anh ập vào thì Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng đang thương thảo phi vụ chuyển giao thiết bị xay và chiết xuất cây máu chó với một đối tác là người Trung Quốc để xuất khẩu ra nước ngoài. Ngay lập tức, hai đối tượng đã phải bập tay vào còng số 8 để di lý về Nghệ An phục vụ công tác điều tra.
Được biết, trước đây, Thủy có dính vào một vụ lừa đảo, bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra nhưng do kịp thời khắc phục được hậu quả nên đã không bị khởi tố.
“Chết” theo Hồng Thái Sít
Điều khiến cho không ít người ngỡ ngàng khi vụ án lừa đảo của Nguyễn Thị Thanh Thủy bị bóc mẽ, chiêu trò mà “nữ quái” này thực hiện là dựa hơi vào một dự án khủng đã tàn đời nhưng vẫn khối người tin sái cổ và sập bẫy, ấy là dự án Hồng Thái Sít ở thị xã Cửa Lò.
Năm 2007, dự án Khu liên hợp kinh tế, thương mại, du lịch, khách sạn thể thao, chung cư và biệt thự cao cấp tại Thị xã Cửa Lò đã bị thu hồi giấy phép đầu tư sau nhiều năm thực hiện nhưng không mang lại hiệu quả.
Cũng trong thời gian này, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty CPTM và DV Thủy Chung nhưng kinh doanh thua lỗ nên đã đổi tên thành Công ty Thương mại và du lịch Kim Liên, vốn điều lệ theo đăng ký là 180 tỷ đồng, lĩnh vực kinh doanh BĐS.
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy và dự án Hồng Thái Sít mà thị dùng để lừa đảo
Mặc dù không có tiềm lực về kinh tế thực sự nhưng nhờ giỏi quan hệ, Thủy đã xin được giấy phép để chuyển giao dự án Hồng Thái Sít cho công ty Kim Liên tiếp tục thực hiện.
Tuy vậy, vào tháng 3/2011, qua thẩm định, UBND tỉnh nhận thấy Kim Liên không đủ năng lực tài chính nên đã không chấp nhận cho công ty này tiếp tục đàm phán.
Sẽ không có gì để nói thêm nếu như mọi việc dừng lại tại đây, nhưng chỉ bằng hồ sơ cho phép đàm phán để chuyển giao dự án Hồng Thái Sít (lúc này đã không còn hiệu lực), mặc dù không được chuyển giao tài sản trên đất thuộc dự án này nhưng Nguyễn Thị Thanh Thủy vẫn kêu gọi các cá nhân khác hùn vốn đầu tư.
Để tạo lòng tin, Thủy cho rằng công ty Kim Liên đang trong giai đoạn hoàn thành 20 căn biệt thự trong dự án và đang rất cần tiền để đầu tư cũng như hoàn thành các thủ tục pháp lý. Thủy đề nghị mọi người cho vay trong thời gian 2 tháng với mức lãi suất cao ngất ngưởng, nếu có nhu cầu sẽ được ưu tiên mua biệt thự với giá gốc.
Thị trường BĐS đang thịnh nên bằng cách đó, Thủy đã khiến cho không ít người sập bẫy lừa. Thậm chí, đến hạn trả như đã hẹn nhưng không có tiền, Thủy tiếp tục chiêu lừa bằng cách tỉ tê các nạn nhân hùn vốn để mua biệt thự giá rẻ. Mụ mị trước lời lẽ ngọt ngon này, các chủ nợ tiếp tục giao cho Thủy gần 40 tỷ đồng để nhận 9 căn biệt thự khi dự án hoàn thành.
Đến tháng 6/2011, khi biết dự án Hồng Thái Sít không liên quan gì đến công ty Kim Liên, các chủ nợ truy hỏi ráo riết thì Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng Hồ Thị Năng bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện tại, hai đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Thiên Thảo
.