Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh nguyên là cán bộ Công ty dược Đức Thọ, trong quá trình công tác tại đây, lợi dụng nghề nghiệp và mối quen biết của mình Oanh đã buôn bán, kinh doanh thuốc tân dược dẫn đến thua lỗ trên 3 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.
Đầu năm 2011, Oanh đã đến Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đức Thọ để vay tiền trả nợ, nhưng ngân hàng không cho vì Oanh đang nợ ngân hàng này 130 triệu đồng.
Trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, lợi dụng mối quen biết Oanh đã tìm đến Hoàng Thị Ngọc Hiền ở thị trấn Đức Thọ để vận động Hiền “chung vốn” buôn bán thuốc tân dược. Để cho Hiền góp vốn buôn bán thuốc, Oanh đã nói với Hiền buôn bán thuốc tân dược sang Lào lợi nhuận rất cao (30 đến 40%), lợi nhuận này sẽ được chia đôi.
Để làm cho Hiền tin hơn vào khả năng kinh doanh thuốc tân dược “siêu lợi nhuận” của mình, lợi dụng mối quen biết, Hiền đã đến các cửa hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn và các địa bàn phụ cận mua thuốc (mua nợ) về cho vào kho rồi đem Hiền đến xem để lấy lòng tin.
Không dừng lại ở đó, Oanh còn ra tận TP Vinh nhờ người thân về nhà rồi dẫn Hiền đến và giới thiệu đây là người thường xuyên nhập hàng và Oanh còn bảo với Hiền là đang có một miếng đất ở Hà Nội chưa bán được nên thiếu vốn làm ăn.
Bằng lời dỗ dành ngon ngọt và những thủ đoạn hết sức tinh vi đó, từ tháng 4 - 8/2011, Hiền đã tin tưởng và trao cho Nguyễn Thị Kim Oanh số tiền trên 2,3 tỷ đồng; 1.000 USD; 13 chỉ vàng. Số tiền này được Oanh đem đi trả nợ hết đến nay không có khả năng thanh toán.
Ngoài ra, Oanh còn nợ một số chủ cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược khác ở các địa bàn như: Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh; TP Hà Tĩnh với số tiền trên 3 tỷ đồng.
Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Oanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý.
Văn Hùng
.