Vén màn "liên minh ma quỷ"

Ngày 8-4, hàng chục người tập trung trước Toà nhà Vietcomreal 68 Nguyễn Huệ, Q1 (TP.HCM) để tố cáo các nhân vật nằm trong dự án tiền ảo iFan,Pincoin: lừa đảo người dân đến 15.000 tỷ đồng. Lại là những câu chuyện nhức nhối liên quan đến tiền ảo nhưng lần này, với con số lừa đảo được cho là lên đến 15.000 tỷ đồng thì dư luận đã không khỏi ngỡ ngàng về mức độ nghiêm trọng của vụ việc và đặt câu hỏi rằng đường dây nêu trên dùng “bùa phép” gì để có thể huy động được số tiền đó?

Rõ hơn về tiền ảo Pincoin – iFan

Sở dĩ người dân kéo đến Toà nhà Vietcomreal nằm ở số 68 Nguyễn Huệ, Q1 (TP.HCM) để tố cáo là vì đây là nơi đặt trụ sở của Công ty Modern Tech, đơn vị đứng ra ký kết với iFan tại Việt Nam.

Trước đó, trên một số phương tiện truyền thông, Modern Tech tự quảng bá rằng họ là công ty "chuyên nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào đời sống thực tế”, cụ thể là “đã mạnh dạn đưa ứng dụng blockchain trong ngành giải trí vào Việt Nam bằng việc ký kết hợp tác với công ty công nghệ iFan tại Singapore”.

Công ty này rêu rao rằng sẽ phát triển ứng dụng công nghệ blockchain cho việc thanh toán và phân phối nội dung giải trí – một hình thức kinh doanh mới mà Việt Nam chưa từng có. Nói nôm na, dự án này huy động vốn bằng cách phát hành mã token, hứa hẹn ra đời để xây dựng nền tảng quản lý thu nhập, tạo thu nhập thụ động cho nghệ sĩ tại Việt Nam.

Để thanh toán được qua công nghệ blockchain, những người thành lập dự án này đặt ra đồng tiền ảo có tên gọi là iFan, Pincoin và bắt đầu kêu gọi người tham gia. Về bản chất, đồng tiền ảo này giống như một loại cổ phiếu có giá trị, nhưng thay vì phát hành cổ phiếu, Cty Modern Tech lại phát hành ra đồng tiền số Ifan để huy động vốn nhằm tránh việc kiểm tra từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Modern Tech kêu gọi người tham gia mua đồng tiền ảo iFan, Pincoin với cam kết: Nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng.

Họ đã dùng “bùa phép” gì?

Trước đó không lâu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phải đăng đàn đính chính bản thân không liên quan đến dự án tiền ảo iFan vì có thông tin xuất hiện trên mạng nói rằng anh đang “đại diện hình ảnh” cho mô hình kinh doanh này.

“Đã có kẻ dựng chuyện và cố tình gán ghép cho Hưng với vai trò đại diện hay quảng cáo cho đa cấp huy động vốn gì đó! Tôi không liên quan đến việc này”, nam ca sỹ cảnh báo.

Thật ra Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một trong rất nhiều những nghệ sỹ là nạn nhân của chiêu thức “mượn người nổi tiếng để thu hút đầu tư” mà những kẻ đứng sau các dự án đầu tư tiền ảo này đang áp dụng. Bằng cách mời MC, ca sỹ về dẫn chương trình và biểu diễn, iFan đã lợi dụng hình ảnh này để quảng bá rằng các nghệ sỹ lớn ở Việt Nam đang hợp tác cùng họ!? Trên thực tế, theo điều tra của phóng viên Báo CATP thì thông tin này là không có thật và iFan - Pincoin chưa hề xây dựng các tính năng, ứng dụng để hỗ trợ nghệ sỹ như những gì họ tô vẽ hòng chiêu dụ người đầu tư.

Bằng kịch bản trên, iFan - Pincoin đã dụ dỗ hơn 32 nghìn nạn nhân khác cùng tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn. Cứ thế, số tiền của những người vào sau được dùng để trả cho những người trước. Cho đến khi hàng chục ngàn nhà đầu tư bị các ông chủ này “bỏ của chạy lấy người”, có người còn lâm vào cảnh tán gia bại sản vì trót đầu tư đến hàng tỉ đồng vào đây.

"Liên minh ma quỷ"

Vụ việc nghiêm trọng chỉ vỡ lở khi hàng chục người kéo đến vây chặt trụ sở Modern Tech tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Q1, TP.HCM để tố cáo việc bị công ty này chiếm đoạt lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng của nhà đầu tư vào ngày 8-4. Lúc này, hàng loạt “nhân vật” mà theo rất nhiều nạn nhân thì đó là một “liên minh ma quỷ” có liên quan đến các dự án tiền ảo nói trên mới được hé lộ.

Theo xác minh của chúng tôi, iFan và Pincoin đều là dự án huy động tiền ảo do một nhóm 7 Việt Nam người tạo ra nhưng được “gắn mác” dự án đến từ Singapore, Ấn Độ nhằm đạt được 2 mục đích là tạo uy tín với các nhà đầu tư và qua mặt cơ quan chức năng.

Đứng sau iFan là một nhóm có tên là “Biệt đội sư tử – Lion Team”. Nhóm này chuyên kết nối với các dự án tài chính về tiền ảo và quảng cáo cho các nhà đầu tư với mức lãi “trên trời”. Nhiều đơn thư tố cáo hoạt động của các dự án này chỉ đích danh một “nhân vật” tên Lê Ngọc Tuấn – ông này tự nhận là Giám đốc đào tạo & phát triển marketing online iFan quốc tế.

Trên nhiều hội thảo, diễn đàn huy động vốn, ông Tuấn kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo iFan, từ đó dụ dỗ được hàng ngàn người tham gia. “Do nghe bạn bè kể về tổ chức iFan và lợi nhuận siêu khủng của nó nên tôi tìm đến các hội nghị nghe diễn thuyết và từ đó bị dẫn dụ đầu tư, đến nay không được hoàn vốn” – chị Nguyễn Thanh T., một nạn nhân, chua xót kể với phóng viên nghe về trường hợp bị mất tiền của mình.

Theo một số nguồn tin, Lê Ngọc Tuấn và "cộng sự" còn móc nối để huy động đồng tư vào dự án tiền ảo Pincoin. Đây là dự án quy mô không hề nhỏ với tiền thân là Bitkingdom - dự án trước đó vào năm 2016 đã từng lừa đảo 100,000 Bitcoin – tương đương 50 ngàn tỷ.

Ngoài ông Hồ Văn Xuân, Lê Ngọc Tuấn, trong đơn tố cáo, nhiều người dân cũng “điểm mặt” 2 cái tên khác là ông Diệp Khắc Cường (được cho là người sáng lập iFan) và Vũ Hữu Lợi (được cho là đồng sáng lập, kiêm giám đốc phát triển quốc tế iFan). Theo thông tin chúng tôi có được, vào ngày 29-9-2017, ông Cường và ông Lợi cùng “đội ngũ sáng lập iFan” đã tổ chức một sự kiện khá lớn tại TP.Vũng Tàu để ra mắt đồng tiền điện tử iFan.

Tiếp đó, ngày 15-11-2017, Vũ Hữu Lợi và đội ngũ quản lý iFan của mình còn tổ chức một hội nghị khác tại tại TP.HCM, với giá khởi điểm iFan bằng 1,6 USD. “Bổn cũ soạn lại”, Lợi tiếp tục tuôn ra những lời cam kết đầy hứa hẹn để chiêu dụ nhà đầu tư như: làm App Học viên tiền điện tử, xây dựng Học viện tiền điện tử đầu tiên tại Việt Nam, liên kết cho khách hàng mua vé máy bay giá rẻ, mua nhà và định cư tại châu Âu….

Trong ngày 9-4, phóng viên Báo CATP đã nhiều lần liên hệ đến số điện thoại của những người được cho là đứng đầu các dự án iFan, Pincoin và Công ty Modern Tech để xác minh vụ việc nhưng tất cả đều không có hồi âm!