Pháp luật

Phá đường dây thầu đề giao dịch cả chục tỷ đồng mỗi ngày

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa triệt phá 1 đường dây thầu đề có quy mô cực lớn, hệ thống đại lý khắp TP.HCM. Hiện công an đang tạm giữ hình sự đối với 28 đối tượng để xử lý và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét.

 

Qua hơn 1 tháng xác lập chuyên án điều tra, theo dõi, 18h ngày 22/5, khoảng 120 cán bộ chiến sĩ thuộc 3 đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự, chia thành nhiều mũi, bất ngờ tập kích vào 14 địa điểm khác nhau đóng ở các quận, huyện như: 2, 3, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh và Gò Vấp. Tại các điểm này, công an đã bắt giữ 28 đối tượng; thu giữ lượng lớn tang vật gồm: hơn 2 tỷ đồng, 200 USD, niêm phong 2 két sắt, gần 900 phơi đề cùng nhiều máy móc, thiết bị khác phục vụ cho việc thầu đề.

 

Các đối tượng trong đường dây thầu đề bị bắt giữ, trong đó trùm Nguyễn Ngọc Thắng (dấu x)

 

Điều tra sơ bộ xác định, đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1978, HKTT quận Bình Thạnh, tạm trú quận 2, có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”) tổ chức hệ thống thầu đề nói trên khoảng hơn 1 năm nay và “đại bản doanh” đặt tại ngôi nhà số 17 đường số 54, phường Thảo Điền, quận 2. Tại ngôi nhà này, lực lượng công an đã thu giữ gần 10 triệu đồng, 200 USD, 180 phơi đề và niêm phong 1 két sắt. Cũng tại đây, Thắng nuôi ăn ở, trả lương 4 triệu đồng/tháng để đối tượng Nguyễn Hữu Lộc (SN 1984, trú tỉnh Đồng Nai) làm nhiệm vụ tiếp nhận phôi đề từ các đại lý cấp 1 chuyển về qua máy fax và chi trả tiền thắng thua qua thẻ ATM của 3 ngân hàng khác nhau.

 

Được biết ngôi nhà trên Thắng xây dựng kín cổng cao tường, có hệ thống camera giám sát chặt chẽ. Thắng trực tiếp ăn thua với các con bạc, có khi “chuyển” lại một phần cho đối tượng Hồ Văn Hưng, trú ở đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8. Theo cơ quan công an, 13 địa điểm còn lại đều là đại lý cấp 1; những đại lý cấp 1 dạng này có chân rết là hàng chục đại lý dạng cấp 2. Hàng ngày Thắng tiếp nhận hàng trăm phơi đề do các đại lý cấp 1 chuyển về, do đó số tiền thắng thua lên đến hàng chục tỷ đồng/ngày.