Tội phạm người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại Việt Nam

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên toàn quốc cũng như địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn biến rất phức tạp, có xu hướng gia tăng.

Từ năm 2017 đến nay, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cả nước đã điều tra, xác minh 104 vụ có liên quan đến lĩnh vực thanh toán qua ngân hàng, gây thiệt hại 144,7 tỉ đồng, trong đó đã khởi tố 29 vụ, 87 bị can. Riêng Quảng Ninh xảy ra 3 vụ trộm cắp dữ liệu thẻ ATM, gây thiệt hại gần 800 triệu đồng, 4 vụ lừa đảo viễn thông sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng, gây thiệt hại trên 5 tỉ đồng.

Mới đây, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc có hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại các cây ATM của một số ngân hàng trên địa bàn TP Hạ Long.

4 đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại Việt Nam.

Các đối tượng gồm Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền) 28 tuổi, trú tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, TP Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến; Li Dan Yang (Lý Đan Dương), 29 tuổi, trú tại số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, khu Trường Sa, TP Khai Bình, tỉnh Quảng Đông; Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa), 30 tuổi, trú tại số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thuỷ Vi, khu Phúc Điền, TP Thâm Quyến, Quảng Đông và Wang Tao (Vương Đào), 27 tuổi, trú tại khu Tân La, TP Long Nham, Phúc Kiến (Trung Quốc).

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, cuối tháng 3-2017, Lý Đan Dương và Phùng Vũ Hòa cùng 2 đối tượng khác đã nhập cảnh trái phép qua Lạng Sơn rồi di chuyển về Thái Bình để thực hiện việc lắp đặt thiết bị sao chép, trộm cắp dữ liệu thẻ tại một số cây ATM ở đây. Sau khi quay về Trung Quốc để làm thẻ giả, 2 đối tượng trên đã nhập cảnh trái phép vào TP Móng Cái (Quảng Ninh) để rút tiền.

Tiếp đó, ngày 21-2-2018, Trịnh Nhân Hiền, Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa và Vương Đào tiếp tục nhập cảnh trái phép qua đường sông TP Móng Cái, đi xe khách vào sâu trong nội địa, phân công nhau sử dụng các thẻ ATM giả chuẩn bị sẵn từ trước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các cây ATM.

Từ công tác nắm tình hình về nhóm tội phạm này, lúc 1h40’ ngày 22-2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trịnh Nhân Hiền đang dùng thẻ giả để rút tiền tại một cây ATM tại TP Hạ Long. Số tiền mà đối tượng này  chiếm đoạt được là hơn 57 triệu đồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền trên cùng 29 thẻ ATM giả, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan. Thấy bị lộ, 3 đối tượng còn lại đã thuê tắc xi bỏ chạy về phía Móng Cái.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khẩn trương trao đổi thông tin về các đối tượng liên quan với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp bắt giữ 3 đối tượng này tại khu vực phường Ka Long, thu giữ trên 36 triệu đồng, 820 nhân dân tệ, 3 điện thoại v.v. .

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa đã trực tiếp bàn bạc và đi cùng với Trịnh Nhân Hiền, Vương Đào sang Việt Nam, sử dụng thể ATM giả để rút và chiếm đoạt tiền tại các cây ATM của ngân hàng. Trong đó, Phùng Vũ Hòa đã rút được 26 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.