'Đánh sập' đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao

(Congannghean.vn)-Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng trong đường dây đã cấu kết với nhau thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, bọn chúng không hề biết rằng, mọi hành vi vi phạm pháp luật đã rơi vào tầm ngắm của lực lượng Công an. Với quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng và bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, Công an huyện Nghĩa Đàn đã phá thành công Chuyên án 119C. Qua đó, “đánh sập” đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, bắt 11 đối tượng và thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Đàn trao thưởng cho Ban chuyên án 119C

Vợ chồng điều hành đường dây đánh bạc với thủ đoạn tinh vi

Vào thời điểm đầu tháng 7/2019, qua công tác trinh sát, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện một đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức đánh số lô, số đề, cá cược bóng đá qua mạng internet trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, TP Vinh và các tỉnh phía Bắc.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định, Đậu Thị Vân (tên thường gọi là Ọt, SN 1993) cùng chồng là Nguyễn Văn Thành (còn gọi là Thành chè, SN 1992) đều trú tại xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn đã thiết lập và điều hành đường dây này qua các ứng dụng zalo, facebook, tin nhắn messeger… từ đại lý vé số của các đối tượng gồm: Nguyễn Duy Hoàng (SN 1993) trú tại xóm Chợ; Trần Thị Thúy Hằng (SN 1992), Hà Quốc Phong (SN 1986) trú tại xóm Đồng Nấp, cùng xã Nghĩa Hội; Đậu Thị Hương (SN 1984) trú tại phường Hòa Hiếu; Trương Thái Huy (SN 1993) và Trần Quang Tý (SN 1984) trú tại phường Quang Tiến, cùng TX Thái Hòa. Sau khi nhận bảng lô đề, 2 vợ chồng Vân và Thành chuyển cho Phạm Thị Quỳnh (SN 1984) trú tại khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa hoặc Nguyễn Mạnh Cường trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; có khi lại chuyển cho các đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Lộc và TP Vinh. Đây là những đối tượng đăng ký bán vé sổ xố kiến thiết để che mắt cơ quan chức năng.

Thủ đoạn hoạt động của bọn chúng là sau khi có kết quả sổ xố miền Bắc thì thanh toán thắng thua qua tài khoản ngân hàng, chuyển tiền bằng Internet Banking hoặc các ứng dụng ví điện tử. Qua công tác trinh sát, Công an huyện phát hiện đối tượng Đặng Tuấn Anh (SN 1994) trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn được vợ chồng Vân và Thành thuê đi nhận bảng đề của các đại lý rồi tổng hợp lại chuyển cho các đối tượng trên địa bàn TX Thái Hòa, TP Vinh, Nghi Lộc và tỉnh Bắc Ninh.

Phương thức hoạt động của ổ nhóm này rất tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường không để lộ thân phận, thường xuyên thay đổi số điện thoại và cách thức liên lạc. Theo đó, trong khoảng thời gian từ 15 giờ - 19 giờ hàng ngày là thời điểm các con bạc thường đến ghi số lô, số đề thì các đối tượng này lại tổ chức ăn uống, sau đó đăng hình ảnh lên facebook hòng che mắt cơ quan Công an. Khi có người lạ đến ghi số lô, số đề ngay lập tức bọn chúng từ chối hoặc chỉ bán vé số do cơ quan Nhà nước cấp phép.

Trước hoạt động phức tạp của đường dây này, để lập lại ANTT trên địa bàn và củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Nghĩa Đàn đã quyết định xác lập Chuyên án 119C để nhanh chóng đấu tranh, triệt xóa. Chuyên án do Thượng tá Nguyễn Xuân Thái, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; Đại úy Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Phó ban.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ

Phá án

Sau khi Chuyên án được xác lập, toàn bộ trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy được huy động tối đa, tăng cường theo dõi, mật phục và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ. Qua tài liệu, thông tin thu thập được, Ban chuyên án xác định,  các đối tượng Nguyễn Duy Hoàng, Trần Thị Thúy Hằng, Hà Quốc Phong, Đậu Thị Hương, Trương Thái Huy, Trần Quang Tý là những người ghi số lô, số đề từ các con bạc, sau đó tổng hợp lại chuyển cho vợ chồng Đậu Thị Vân và Nguyễn Văn Thành qua mạng xã hội Zalo, faceboook, viber… Sau khi có kết quả sổ xố miền bắc thì sử dụng tài khoản ngân hàng, các ứng dụng điện tử, hoặc có khi bọn chúng hẹn nhau ở vị trí bí mật để thanh toán tiền.

Đang trong quá trình điều tra thì đến đầu tháng 9/2019, các đối tượng bất ngờ thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động; đồng thời thay đổi cách thức liên lạc, rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Chính điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho quá trình đấu tranh của Ban chuyên án. Tuy nhiên, các trinh sát, điều tra viên vẫn không nản lòng, ngày đêm thu thập chứng cứ, tài liệu với quyết tâm nhanh chóng triệt xóa đường dây này trong thời gian sớm nhất.

Tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, Ban chuyên án xác định, vợ chồng Đậu Thị Vân và Nguyễn Văn Thành sử dụng điện thoại lập sẵn tài khoản tên “Bo Gà” trên ứng dụng Zalo và thuê Đặng Tuấn Anh với mức tiền công 3.000.000 đồng/tháng để thực hiện việc nhận các bảng lô, đề do người khác chuyển đến, sau đó tổng hợp, nhắn tin chuyển các bảng lô, đề cho Phạm Thị Quỳnh và đi giao, nhận tiền đánh bạc thắng thua cho các đại lý ghi số lô, số đề. Một điều gây khó khăn nữa cho lực lượng Công an trong quá trình phá án đó là các đối tượng trong đường dây này có mối quan hệ khá phức tạp, quen biết nhiều nên chỉ cần có động là bọn chúng sẵn sàng rút lui và ngay lập tức hủy toàn bộ vật chứng liên quan.

Sau một thời gian tích cực điều tra, đến ngày 13/10/2019, nhận định thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án. Phương án đặt ra là bắt giữ các đối tượng trong đường dây, đồng thời thu toàn bộ điện thoại, máy tính và các tang vật liên quan. 5 giờ ngày 18/10, Ban chuyên án họp bàn kỹ lưỡng và bố trí chia thành 7 tổ trinh sát đồng loạt thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng. Quá trình tiến hành bắt giữ, nhiều đối tượng mặc dù bị bất ngờ nhưng vẫn cố tình trốn thoát, tuy nhiên các trinh sát đã kịp thời khống chế. Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ tang vật gồm: 2 ôtô, 7 chiếc xe máy, 4 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 15 điện thoại đi động và số tiền gần 800 triệu đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, chỉ trong vòng 4 ngày (từ 14 - 17/10/2019), bọn chúng đã sử dụng số tiền là hơn 1.200.000.000 đồng để đánh bạc. Cơ quan điều tra cũng xác định, từ tháng 1/2019 đến thời điểm bị băt giữ, Đậu Thị Vân cùng đồng bọn đã thực hiện giao dịch chuyển tiền với các đối tượng trong đường dây đánh bạc với số tiền 10.300.000.000 đồng. Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong các đối tượng nói trên, Trần Quang Tý đã có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Chống người thi hành công vụ”. Riêng Đậu Thị Vân và Phạm Thị Quỳnh đều có tiền án liên quan đến tội “Đánh bạc”.

Sau khi thu thập mọi chứng cứ, tài liệu liên quan, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, hiện đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án.

Việc phá thành công Chuyên án 119C, triệt xóa đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức đánh số lô, số đề, cá cược bóng đá qua mạng internet trên địa bàn Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, TP Vinh và các tỉnh phía Bắc là thành tích xuất sắc của Công an huyện Nghĩa Đàn trong những tháng cuối năm, thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm đến cùng. Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Ghi nhận thành tích nói trên, vừa qua, Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức trao thưởng cho tập thể lãnh đạo và CBCS tham gia phá án.