Đường dây đánh bạc hàng chục tỉ đồng do các quý bà cầm đầu

(Congannghean.vn)-Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng Công an TP Vinh cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc lên đến hàng chục tỉ đồng. Điều đáng nói, những đối tượng tham gia đường dây này đa phần đều là nữ giới.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bị lực lượng Công an bắt giữ

Thực hiện Kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, trong thời gian từ đầu tháng 6/2017 đến ngày 27/12/2017, Công an TP Vinh đã tập trung lực lượng, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Theo đó, trong thời gian từ đầu tháng 6/2017, qua công tác trinh sát nắm tình hình trên địa bàn, Công an TP Vinh phát hiện 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn. Thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng là sử dụng các loại điện thoại thông minh (Smart phone) để nhận, chuyển tin nhắn lô đề từ các “đại lý” cho các đối tượng cầm đầu.

Điều đặc biệt, qua công tác nắm tình hình và xác minh, các trinh sát phát hiện, trong đường dây này, các đối tượng sử dụng phần mềm mới “Smart Loto Vn” cài đặt trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android để tính toán thắng thua từ kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày và thanh toán cho nhau. Đây là loại phần mềm khá mới, ít xuất hiện trên thị trường. Các đối tượng cũng rất tinh vi với nhiều chiêu bài khác nhau nhằm che đậy hành vi phạm tội.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP Vinh đã chỉ đạo Đội Điều tra Tổng hợp và Đội Cảnh sát Hình sự xác lập Chuyên án 118Đ để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Chuyên án do Đại tá Trần Ngọc Tú làm Trưởng ban; Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự làm Phó Trưởng ban. Mục tiêu cao nhất là đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng, không để gây mất ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Tuy nhiên, làm thế nào để cất mẻ lưới thành công, buộc các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không phải là “bài toán” đơn giản. Trong thời gian dài, các trinh sát phải thường xuyên bám địa bàn, tích cực xác minh nguồn tin, thân nhân cũng như thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Từ đó, dựng chân dung các đối tượng cũng như quy luật, phương thức thanh toán hàng ngày của chúng. Những đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế, thời gian cũng được đưa vào diện nghi vấn, tập trung xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác định được các đối tượng trong đường dây trên gồm: Hồ Thị Thân (SN 1973) trú tại khối 10; Phạm Thị Hương (SN 1964), Nguyễn Thị Lan (SN 1975) và Trần Thị Thu Hương (SN 1978), đều trú tại khối 3, cùng phường Hà Huy Tập, TP Vinh; Nguyễn Thị Mai Hoa (SN 1971) trú tại khối 8, phường Lê Lợi; Trần Văn Thắng (SN 1979) trú tại xóm Hoa Đông, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc; Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1972) trú tại xóm 13, xã Nghi Phú.

Qua tổng hợp thông tin, Ban chuyên án xác định, hầu hết các đối tượng trên đều có điều kiện kinh tế vững vàng, nhà cửa kiên cố. Để phục vụ cho hoạt động, nhiều đối tượng đã lắp đặt camera trong nhà để theo dõi, chỉ khi có người quen xuất hiện mới mở cửa. Hàng ngày, vào thời điểm từ 15 - 18 giờ, hầu hết các đối tượng dù thống nhất là làm lô đề nhưng lại không gặp gỡ. Việc thanh toán cũng có ám hiệu riêng. Đó có thể là vứt qua cửa sổ, từ lan can tầng 2 xuống hoặc cất ở vị trí đã trao đổi trước. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho các trinh sát và điều tra viên. Đó là chưa kể đến, việc ghi lô đề đều qua điện thoại, mọi thông tin đều dễ dàng xóa hoặc hủy ngay sau đó.

Đêm trước hôm phá án, lãnh đạo Công an TP Vinh lẫn CBCS trong Ban chuyên án đều mất ngủ trắng đêm. Ai cũng tập trung cao độ để xây dựng các phương án. Kế hoạch bắt giữ phải thật tỉ mỉ, cẩn thận, không để đối tượng nào trốn thoát; đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và CBCS. Sau thời gian nghiên cứu, xác định thời điểm thuận lợi đã đến, Trưởng ban Chuyên án cùng các đồng chí khác trong lãnh đạo Công an TP Vinh, Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự và Trung tá Phạm Thế Anh, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp thành lập 9 tổ công tác. Kế hoạch đặt ra là: Khi có lệnh, 9 tổ công tác đồng loạt xuất kích, bắt gọn ổ nhóm trên khiến các đối tượng không thể trở tay. Những phương án dự phòng khi đối tượng chống trả cũng được phác họa, không để bất cứ đối tượng nào trốn thoát.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27/12/2017, sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ, 9 mũi công tác đồng loạt xuất kích tại các địa bàn khác nhau tại TP Vinh. Theo đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ và khám xét khẩn cấp đồng loạt nơi ở của các đối tượng nêu trên; phát hiện, thu giữ 20 điện thoại di động, 85.000.000 đồng, 400 USD… là các tang vật của vụ án. Hầu hết các đối tượng đều ngỡ ngàng khi bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định, trong ngày 27/12/2017, các đối tượng Hồ Thị Thân, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Kim Dung và Trần Thị Thu Hương tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền 541.580.700 đồng. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc với tang số lớn, lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tang vật vụ án

Ngày 5/1/2018, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Văn Thắng và Trần Thị Thu Hương; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Thân và Nguyễn Thị Kim Dung. Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng ban Chuyên án, thực hiện Kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh, trong suốt thời gian qua, Công an TP Vinh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng, triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc với quy mô lớn. Trên thực tế, việc hình thành đường dây lô đề để lại hậu quả rất nặng nề. Hành vi trên là tiền đề cho các loại tội phạm khác như đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, gây bất ổn về tình hình ANTT trên địa bàn. Vì thế, người dân nên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc khi phát hiện có hành vi nghi vấn, nên báo nhanh với cơ quan Công an. Trong thời gian tới, lãnh đạo Công an TP Vinh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề, đảm bảo ANTT trên địa bàn.