33 năm tù dành cho cặp đôi lừa đảo

(Congannghean.vn)-Mới đây, tại tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân tối cao đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm nghìn USD và nhiều tỉ đồng tiền mặt xảy ra tại huyện Yên Thành ra xét xử. Trong hàng chục  bị hại, người ít nhất bị chiếm đoạt số tiền 12.000 USD và hàng chục triệu đồng tiền mặt.

2 bị cáo Trung và Lý tại phiên tòa phúc thẩm

Theo kết quả điều tra, năm 2011, Ngô Thu Lý trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cùng chồng rời quê xuống Hà Nội làm phiên dịch tự do tiếng Trung Quốc. Cũng thời gian này, Lý gặp Giáp Văn Trung (cùng huyện, khác xã) đang làm “cửu vạn” tại Hà Nội. Lý nói với Trung: "Em có người nhận bảo lãnh đưa người sang lao động tại Canada và Hàn Quốc làm việc. Nếu anh tìm được một người để đưa sang lao động thì sẽ được hưởng từ 300 - 500 USD". Lý còn bảo Trung, người muốn đi lao động tại Hàn Quốc phải thu đủ 5.000 USD, còn đi Canada thì thu 7.000 USD. Trung gật đầu hưởng ứng và hứa sẽ tìm bằng được những người có nhu cầu xuất khẩu lao động để cung cấp cho Lý.

Để tìm người cung cấp cho Lý, Trung bỏ nghề “cửu vạn” đánh đường vào huyện Diễn Châu, Nghệ An. Tại đây, Trung tình cờ làm quen với Chu Ngọc Lâm trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành. Trung nói với Lâm về việc tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc, Canada như  Lý đã  trao đổi trước. Để Lâm tin tưởng, Trung còn bố trí cho Lâm ra Hà Nội gặp Lý và giới thiệu Lý là "cán bộ Thanh tra Chính phủ", mặc dù Trung biết rõ Lý chỉ là người làm nghề phiên dịch tự do tại Hà Nội, đang thất nghiệp vì trình độ năng lực không có, bằng cấp cũng không.

Sau khi được Lý trang bị những “kiến thức” cơ bản và cách thu hút người dân, Lâm dùng các loại giấy tờ như thông báo tuyển lao động của các công ty nước ngoài… tất cả đều in chữ Việt, nhưng chữ ký, con dấu là của Bộ Lao động Hàn Quốc, Canada, đưa đến tận các gia đình có nhu cầu xuất khẩu lao động để "quảng bá" và tiến hành làm các thủ tục ký hợp đồng xuất khẩu lao động và thu tiền.

Tính từ năm 2011 đến tháng 4/2014, Lâm đã đứng ra thu của 40 người có nhu cầu đi Hàn Quốc, với số tiền 309.700 USD và hơn 800 triệu đồng tiền mặt.

Qua quá trình điều tra, Công an Nghệ An đã làm rõ, từ năm 2011 - 2014, sau khi thu tiền và ngoại tệ của người lao động, nhiều lần Lâm đã chuyển cho Lý tổng số tiền 281.000 USD và 327.580.000 đồng; chuyển cho Trung tổng cộng 292.000 USD và 119.000.000 đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, ngoài thu tiền, ngoại tệ của Lâm, Trung còn trực tiếp thu của 6 người lao động khác gồm: 19.500 USD và 372.580.000 đồng. Tổng 2 khoản mà Trung đã thu của Lâm và trực tiếp thu của người lao động là 311.500 USD và 491.580.000 đồng. Số tiền trên Trung đã trực tiếp nộp cho Lý: 281.700 USD và 119.000.000 đồng. Trước đó, Lý đã đưa cho Lâm 20.000 USD và 130.000.000 đồng để Lâm trả lại cho một số người đã nộp tiền đi xuất khẩu lao động do bị đòi ráo riết. Trong quá trình điều tra, Lý đã nộp cho cơ quan điều tra 150.000.000 nhằm khắc phục một phần hậu quả.  

Ngày 7/7/2015, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa 2 bị cáo Ngô Thu Lý và Giáp Văn Trung  ra xét xử sơ thẩm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại tòa, thay mặt HĐXX, chủ tọa phiên tòa quyết định tuyên phạt Ngô Thu Lý 18 năm tù, Giáp Văn Trung 15 năm tù đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Ngô Thu Lý phải bồi thường cho anh Chu Ngọc Lâm số tiền trên 6 tỉ 500 triệu đồng. Buộc bị cáo Giáp Văn Trung phải bồi thường cho Chu Ngọc Lâm số tiền trên 1 tỉ đồng, để Lâm trả cho 44 bị hại mà trước đó Lâm đã thu để đưa cho Lý và Trung. Tòa cũng buộc Giáp Văn Trung phải bồi thường cho 11 bị hại ở Nghệ An và Bắc Giang do Trung trực tiếp lừa đảo tổng số tiền 80.700.000 đồng; buộc Ngô Thu Lý phải bồi thường cho 1 bị hại ở xã Tiến Thành, huyện Yên Thành 3.000 USD, tương đương 63.310.000 đồng.

Cho rằng bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên là cao, cả 2 bị cáo Lý và Trung đã viết đơn kháng án. Cuối tháng 10/2016, tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét tình tiết nội dung vụ án, trình bày của các bị cáo, xét thấy các bị cáo không đưa ra được các tình tiết mới để giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định y án với bản án sơ thẩm, sửa lại một phần hình phạt dân sự, tuyên phạt Ngô Thu Lý 18 năm tù, Giáp Văn Trung 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.