Lật tẩy hành vi rao bán sim đẹp qua mạng để lừa đảo

(Congannghean.vn)-Thông qua mạng xã hội, Nguyên mạo danh nhân viên các nhà mạng để rao bán sim, số đẹp. Sau khi lừa được nạn nhân, đối tượng đến các cửa hàng bán ĐTDĐ xin số tài khoản để “con mồi” chuyển tiền vào đó. Bằng một thủ đoạn khác, Nguyên lại rút tiền ra khỏi tài khoản và biến mất, đến khi nạn nhân lần tìm đến chủ nhân của số tài khoản để đòi lại số tiền đã chuyển thì mới phát hiện mình bị lừa.

Hàng loạt nạn nhân “sập bẫy” vì thích sim số đẹp

Thời gian vừa qua, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân với cùng một nội dung: Vừa bị đối tượng giả danh nhân viên các nhà mạng điện thoại rao bán sim số đẹp, lừa chuyển hàng chục triệu đồng qua tài khoản rồi biến mất.

Đối tượng Nguyễn Khôi Nguyên

Điển hình như ngày 14/10, thông qua mạng xã hội Facebook, thấy có nickname “Hiếu Ngọc” đăng thông tin bán sim điện thoại có số thuê bao 0986337777, chị Lê Thị Quỳnh T. (SN 1990) trú tại xóm Minh Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã liên hệ với ý định mua chiếc sim nói trên.

Sau khi thống nhất giá cả, hai người hẹn ngày thanh toán tiền và giao sim. Lấy lý do chiếc sim này đang nợ tiền cước điện thoại, đối tượng đã yêu cầu chị T. chuyển qua tài khoản ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số tiền 2,8 triệu đồng để thanh toán trước. Tin tưởng người bạn qua mạng, chị T. đã không ngần ngại chuyển số tiền trên với hy vọng nhanh chóng được sở hữu số điện thoại đẹp.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị T. liên lạc theo số điện thoại đã rao bán sim thì thuê bao không liên lạc được. Lần tìm lại chủ nhân của số tài khoản mà mình vừa chuyển tiền, chị té ngửa khi phát hiện họ cũng là nạn nhân của chiêu lừa đảo trên.

Không chỉ mình chị T. bị “mắc bẫy”, trước đó, ngày 12/10, anh Trần Trọng N. (SN 1990) trú tại khối Tân Phúc, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An cũng bị đối tượng có tên tài khoản Facebook là “Nguyễn Thế Dũng” lừa bán số điện thoại 0962016999. Vì Dũng là bạn trong danh sách bạn bè của mình nên anh N. đã liên hệ mua chiếc sim nói trên.

Tin tưởng “bạn”, anh N. đã chuyển trước số tiền 4,5 triệu đồng qua số tài khoản tại một ngân hàng đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chủ nhân của số điện thoại dùng để bán sim số đẹp qua mạng này cũng nhanh chóng tắt máy và biến mất.

Lật tẩy hành vi lừa đảo qua mạng

Sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, lãnh đạo Công an TP Vinh nhanh chóng giao Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trong lúc vụ việc đang được điều tra, xác minh thì ngày 16/10, các điều tra viên hình sự tiếp tục nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn K. (SN 1987) trú tại khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An với nội dung: Anh vừa bị đối tượng có tên tài khoản Facebook “Hiếu Ngọc” lừa bán chiếc sim có đuôi 7777 với giá 18 triệu đồng. Anh K. đã chuyển số tiền trên vào số tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp. Sau đó, đối tượng nói rằng, để chuyển từ sim có đuôi 7777 lên đuôi 77777, anh K. phải chuyển thêm cho đối tượng 25 triệu đồng.

Vì thích sim số đẹp, nhiều người đã mắc bẫy kẻ lừa đảo (Ảnh minh họa)

Qua nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của đối tượng, các điều tra viên xác định, đây chính là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với các nạn nhân trước đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã xác minh, số tài khoản mà các nạn nhân chuyển tiền trong các vụ lừa đảo nói trên đều không liên quan đến vụ việc.

Chủ nhân của số tài khoản trong vụ lừa bán sim có đuôi 77777 nhanh chóng được xác minh là một người trú tại TP Hà Nội. Ngay lập tức, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Vinh được cử ra TP Hà Nội để truy tìm và bắt giữ đối tượng gây án. Chiều 16/10, trong lúc đối tượng đang có mặt tại ngân hàng để rút số tiền vừa lừa đảo được thì bị tổ công tác bắt giữ.

Ngay sau đó, đối tượng được dẫn giải về trụ sở Công an TP Vinh để làm rõ. Tại đây, danh tính của đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Khôi Nguyên (SN 1990) trú tại khối Tân Thành, phường Hoà Hiếu, TX Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận, mặc dù đã có vợ con, nhưng do bản tính lười lao động, lại muốn kiếm số tiền lớn trong một thời gian ngắn nên đã nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Hàng ngày, qua việc truy cập vào mạng Facebook, đối tượng đã nghĩ ra cách mạo danh các trang cá nhân có lượng lớn bạn bè trên mạng xã hội để rao bán sim, số đẹp hòng chiếm đoạt tiền của họ.

Ngày 10/10, Nguyên lên mạng thì phát hiện tên tài khoản “Nguyễn Thế Dũng” của anh Dũng ở phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An có rất nhiều bạn bè. Sau đó, hắn nhanh chóng lập một tài khoản y hệt với hình đại diện của anh Dũng để kết bạn với bạn bè của anh Dũng. Tiếp đó, đối tượng dùng chính nickname Nguyễn Thế Dũng để rao bán sim, số đẹp.

Ngày 12/10, anh Trần Trọng N. tưởng rằng bạn mình bán sim điện thoại có đuôi 999 nên đã liên hệ hỏi mua. Biết nạn nhân đã “mắc bẫy”, Nguyên đến cửa hàng số 60 đường Nguyễn Thị Minh Khai đóng vai một khách hàng tìm mua ĐTDĐ. Sau khi giả vờ ưng ý một chiếc điện thoại đang được trưng bày tại cửa hàng này, đối tượng liền hỏi số tài khoản của chủ cửa hàng nói rằng để chuyển tiền vì không mang đủ tiền mặt.

Tưởng thật, chị Chu Thị K.A. đã không ngần ngại đọc số tài khoản của mình. Sau khi có được số tài khoản, Nguyên liên lạc với anh N. bảo anh này chuyển số tiền đặt cọc 4,5 triệu đồng vào tài khoản của chị K.A.. Khi biết nạn nhân đã chuyển tiền, vào chiều cùng ngày, lấy lý do không thích chiếc điện thoại đã chọn, Nguyên yêu cầu chị K.A. chuyển lại số tiền trong tài khoản cho hắn rồi biến mất. Với thủ đoạn tương tự, hắn đã lập ra nhiều tài khoản Facebook mạo danh để lừa đảo hàng loạt nạn nhân.

Không chỉ lừa bán sim, số đẹp qua mạng, qua đấu tranh mở rộng vụ án, Nguyên còn khai nhận, trước đó, vào khoảng tháng 7/2015, đối tượng còn lừa 2 người bạn của bố đẻ để lấy 9 triệu đồng.

Theo đó, trong một lần qua nhà bố đẻ ở cùng khối chơi, thấy chiếc ĐTDĐ của bố để trên bàn, Nguyên đã tìm trong danh bạ của bố những người bạn cùng làm ăn, sau đó liên lạc rồi mạo danh bố để mượn tiền. Sau khi có được số điện thoại của anh Phạm Thế V. (SN 1976) trú cùng thị xã, Nguyên đã mạo danh bố để mượn số tiền 4 triệu đồng bảo là đi lấy hàng, hẹn chiều sẽ qua nhà thanh toán. Sau khi anh V. đồng ý, Nguyên tiếp tục mạo danh bố bảo là đang bận lấy hàng nên cho đứa cháu sang lấy dùm. Sau đó, Nguyên gọi điện thoại đến một hãng taxi trên địa bàn nhờ đến nhà anh V. lấy số tiền trên.

Với thủ đoạn tương tự, Nguyên tiếp tục lừa một người bạn làm ăn của bố là anh Hoàng Văn A. (SN 1975) ở cùng địa bàn. Lần này, hắn mượn số tiền 5 triệu đồng và nhờ tài xế taxi đến nhận tiền giúp. Sau khi có tiền, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Khi xuống TP Vinh, hắn tiếp tục lập tài khoản Facebook giả để lừa bán sim số đẹp. Và sau khi lừa gần chục nạn nhân sập bẫy, hắn đã bị Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ.

Hiện,cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khôi Nguyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.