Bộ Công an khen thưởng các đơn vị có thành tích trong điều tra vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba

Sáng 21/9/2019, tại Thành phố (TP) Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.

Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, Công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, trụ sở hoạt động tại số 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba - em ruột Luyện) lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho các khách hàng với số lượng hàng ngàn người và số tiền thu được lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trên cơ sở củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Lĩnh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, các đơn vị tổ chức khám xét trụ sở Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các chi nhánh của công ty này trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Qua đó, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ, tài liệu quan trọng...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khen thưởng các đơn vị tham gia chuyên án.

Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ làm rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng khác có liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, do tính chất phức tạp của của vụ án, Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh và Công an một số địa phương như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận phối hợp điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty khác có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên đất nông nghiệp.

Bộ Công an đã quyết định khen thưởng cho 06 tập thể gồm: Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, Phòng 15 - Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP Hồ Chí Minh; Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ khen thưởng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, đánh giá cao thành tích phá án của các đơn vị, đồng thời yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tập trung lực lượng, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật. Quá trình điều tra phải đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ, pháp luật, tạo đồng thuận trong dư luận./.