Bắt 03 đối tượng cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen” và Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt 03 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn thành phố Vinh và các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu. Các đối tượng đã lợi dụng việc khó khăn về kinh tế của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An để cho vay tiền với lãi suất cao từ 3.000đ đến 5.000đ/1triệu đồng/1ngày (tương đương 108% đến 182,5%/1 năm).

Khi đến hạn thanh toán tiền lãi nếu người vay không trả kịp, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép. Hành vi của nhóm đối tượng này gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định 03 đối tượng cầm đầu đường dây chuyên cho vay lãi nặng trên là Hồ Duy Khánh (sinh năm 1991), trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh; Nguyễn Sơn Hoàng (sinh năm 1986), trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc; Đặng Sĩ Bách (sinh năm 1992), trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu.

03 đối tượng Hồ Duy Khánh; Đặng Sĩ Bách và Nguyễn Sơn Hoàng (từ trái qua phải)

Đây là các đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động rất tinh vi. Khánh và Hoàng là các đối tượng đã mang tiền án. Cùng với đó, quá trình cho vay tiền các đối tượng không viết giấy thể hiện lãi suất vay mà sử dụng phần mềm áp trên mạng xã hội để quản lý việc cho vay tiền và thu lãi khiến công tác đấu tranh với nhóm đối tượng này gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, từ ngày 20 đến 27/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 03 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bước đầu, Cơ quan điều tra chứng minh từ đầu năm 2023 đến thời điểm bị bắt giữ 03 đối tượng trên đã cho 20 người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay số tiền trên 02 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.