(Congan.nghean.gov.vn)-Trong bối cảnh công nghệ blockchain và tiền số phát triển vượt bậc, các thủ đoạn lừa đảo cũng ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về lĩnh vực này để tạo ra những đồng tiền ảo không có giá trị thực, đánh vào tâm lý mong manh vì lợi nhuận cao, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng số vốn bỏ ra. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân phải cảnh giác, tránh bị lừa bởi những mô hình tài chính ảo trá.
Vừa qua, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện dấu hiệu chiếm đoạt tài sản qua giao dịch mua bán tiền ảo của Công ty Triệu Nụ Cười, trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Nhờ vào những lời hứa hẹn hấp dẫn, trước khi cơ quan công an vào cuộc đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng tiền lượng tử QFS - tuy nhiên, đồng QFS này hoàn toàn không có thật và không được pháp luật Việt Nam công nhận.
Thực tế, thời gian qua lực lượng Công an đã triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và thu giữ tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Điển hình, Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi núp bóng ‘đầu tư Bitcoin’ thông qua ứng dụng UNISAT và ‘nhiệm vụ trên TikTok,’ bắt giữ 56 đối tượng. Những kẻ này lợi dụng kẽ hở pháp lý - khiến nạn nhân gặp khó khăn khi muốn tố cáo, và từ đó chúng thao túng giá theo ý muốn.
 |
| Người dân hãy cẩn trọng khi nhận lời mời đầu tư vào chứng khoán quốc tế, tiền ảo và tiền kỹ thuật số |
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo tiền ảo là do thiếu hiểu biết và bị hấp dẫn bởi những lời hứa lợi nhuận khủng. Các nhóm lừa đảo liên tục bày ra đủ chiêu trò, từ gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Telegram, thậm chí giả danh chuyên gia tài chính để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào những sàn giao dịch tiền số, tiền mã hoá do chúng tự lập ra. Ban đầu, chúng trả một ít lợi nhuận để tạo lòng tin, nhưng khi gom được số tiền lớn từ nhà đầu tư, các sàn ảo này lập tức biến mất, khiến nhiều người mất trắng.
Ngay cả tiền số - loại tiền được một số nước trên thế giới công nhận nếu người dân giao dịch cũng tiềm ẩn đầy rủi ro, bởi pháp luật Việt Nam không công nhận đó là tiền. Những loại tiền số như Bitcoin, Pi, Ethereum và các loại coin khác dù giao dịch trên các sàn được coi là uy tín cũng dễ bị những kẻ tội phạm xuyên quốc gia, lợi dụng chiêu bài đầu tư Bitcoin để thao túng và chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù Việt Nam chưa có một khung pháp lý cụ thể cho lĩnh vực tiền mã hóa, nhưng theo báo cáo của Chainalysis - công ty phân tích dữ liệu blockchain có uy tín toàn cầu - trong giai đoạn 2021 - 2022, nước ta vẫn xếp thứ ba trên thế giới về khối lượng giao dịch tiền số. Trong số này có một bộ phận không nhỏ những người tham gia theo phong trào, thiếu kiến thức chuyên sâu về thị trường. Đây chính là nhóm đối tượng mà các sàn giao dịch lừa đảo thường nhắm đến để trục lợi.
Người dân hãy cẩn trọng khi nhận lời mời đầu tư vào chứng khoán quốc tế, tiền ảo và tiền kỹ thuật số – đặc biệt lưu ý rằng mọi loại tiền số đều chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Vậy nên hãy đảm bảo là nhà đầu tư đủ kiến thức trước khi quyết định đầu tư, đừng để lòng tham và sự thiếu hiểu biết khiến bạn trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.
