Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Trần Văn Kiều, sinh năm 1984, trú thị xã Gia Nghĩa; Đậu Xuân Trung, sinh năm 1993, trú tại huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lăk, và Biện Minh Tân, sinh năm 1979, trú thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu năm 2018, Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (trụ sở tại quận 4, Tp. Hồ Chí Minh) liên kết với một số công ty viễn thông tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để thực hiện hợp đồng vay vốn.
Do đây là hình thức vay vốn tín chấp nên khách hàng không phải thế chấp bất cứ tài sản gì mà chỉ cần có giấy Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, số điện thoại cá nhân là có thể được làm hồ sơ vay vốn.
 |
| Các ngân hàng dễ bị lợi dụng ở hình thức vay tín chấp |
Biết được thông tin này, Trần Văn Kiều, Đậu Xuân Trung và Biện Minh Tân đã bàn bạc, móc nối với một số đối tượng khác dùng giấy Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu giả làm hồ sơ để được vay vốn của Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
Quá trình giải ngân, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng phát hiện có hàng trăm hồ sơ có dấu hiệu giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, với thủ đoạn dùng giấy Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu giả 03 đối tượng trên đã cùng một số đối tượng khác lập khống 121 bộ hồ sơ giả để lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với số tiền hơn 03 tỷ đồng. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang tập trung điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.