"Trong các lần đạt VIP, chỉ có 3 lần tôi đạt được một cách tự nhiên, còn các lần khác đều phải tác động thêm cho đủ điểm. Những lần này, tôi phải tự bỏ tiền túi hoặc huy động của những người thân, quen bằng cách mượn của họ chứng minh nhân dân và các giấy tờ cần thiết khác để làm thủ tục đăng ký mua gian hàng. Số tiền để mua các gian hàng này do tôi tự bỏ ra. Lần nhiều nhất là mua 11 gian, nếu trừ số tiền bỏ ra với số tiền hoa hồng được thưởng bằng điểm, tôi vẫn có lãi", Trương Đình Tuấn, Giám đốc Chi nhánh MB 24 tại Việt Trì khai nhận.
Đó cũng là lý do tại sao, Tuấn và các cộng sự tích cực tham gia vào hệ thống. Bởi trên thực tế mục đích sử dụng cho hoạt động thương mại điện tử thì không có. Để kiếm lời, Tuấn cùng các cộng sự và những hội viên khác tiếp tục lôi kéo nhiều người tham gia vào các gian hàng… vì có thêm người tham gia, những thành viên VIP như Tuấn càng được hưởng thêm nhiều lợi nhuận.
Từ giáo viên Anh văn trở thành giám đốc chi nhánh
Qua môi giới và dẫn dắt, khoảng giữa năm 2011, Trương Đình Tuấn (37 tuổi, trú tại xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), Giám đốc Chi nhánh MB 24 tại Việt Trì gia nhập vào mô hình kinh doanh điện tử MB 24, ban đầu với tư cách là hội viên. Từng hoạt động trong lĩnh vực này nên Tuấn hiểu rõ các quy định cũng như các thủ thuật để nhanh chóng đạt "VIP".
Tuấn, Dũng, Lan bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.
Một trong những người được Tuấn giới thiệu có Đặng Trung Dũng (sau này là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty MB 24 tại Việt Trì) là bạn học cùng Trường Cao đẳng Sư phạm với Tuấn, hiện đang là giáo viên Trường THCS Vĩnh Phú (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) và một người bạn tên là Hùng. Với những kiến thức đã được đào tạo và trang bị, "thầy giáo" Tuấn dễ dàng thuyết phục được nhiều người nhẹ dạ tham gia.
Ngoài hai trường hợp trên, Tuấn còn mời chị Đỗ Thị Vân, sau đó thì hướng dẫn cho họ tự phát triển. Sau khi giới thiệu được một số người tham gia vào MB 24, Tuấn đề nghị với Giám đốc Công ty thành lập Chi nhánh tại TP Việt Trì. Sau đó, Tuấn gửi hồ sơ và có quyết định được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh.
Tính đến ngày 27/7, tổng số "gian hàng ảo" trong hệ thống do Tuấn đứng đầu là 14.944, tương đương với tổng số tiền là hơn 77 tỷ đồng. Trong đó, số gian hàng mà người mua đăng ký bằng mã số 424 của Chi nhánh Việt Trì là 5.571 gian hàng, tương đương với số tiền 28.980.200.000 đồng. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã được hưởng lợi tiền hoa hồng chia theo hệ thống của Chi nhánh Việt Trì là 1,4 tỷ đồng.
Chiêu kiếm tiền tinh xảo của thành viên lãnh đạo chi nhánh MB 24 tại Việt Trì
Chi nhánh MB24 tại Việt Trì được thành lập ngày 26/8/2011 và chính thức hoạt động vào ngày 4/9/2011 theo quyết định của Tổng Giám đốc Công ty và giấy phép do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp phép, với chức năng điều hành toàn bộ hoạt động của chi nhánh MB 24 tại Việt Trì. Nhiệm vụ của Tuấn chỉ là quản lý địa điểm, mọi người tự đến và tự giao dịch.
Mỗi tuần, Tuấn chỉ có mặt 1-2 lần, mọi việc giao cho hai phó giám đốc. Toàn bộ chi phí thuê nhà và trả công nhân viên đều do Công ty MB 24 chuyển tài khoản về. Việc chuyển tiền về chi nhánh công ty này được thực hiện qua một người quản lý địa bàn (bằng tiền điện tử). Thao tác này thực hiện trên hệ thống rất nhanh gọn, chỉ cần vào mục chuyển ngân hàng, sau đó điền vào các dữ liệu và ấn nút chuyển tiền, Tuấn cho biết. Sau khi nhận được tin nhắn qua điện thoại, Tuấn sẽ đến ngân hàng rút tiền.
Với sự giúp đỡ của Tuấn, Dũng đã 3 lần đạt VIP với tổng số tiền được hưởng là khoảng 300 triệu đồng. Nếu như Tuấn sử dụng số tiền kiếm được từ việc lôi kéo, giới thiệu thêm được nhiều người tham gia để mua một chiếc xe ôtô thì Dũng một phần trong số đó đã dùng để tái đầu tư mở rộng các văn phòng trên MB 24 để đạt VIP.
Trước khi trở thành Phó Giám đốc, Lan từng là cán bộ Công ty Môi trường đô thị tỉnh Phú Thọ. Sau khi về hưu, tháng 7/2011, Lan trở thành hội viên của MB 24. Ngày 4/9/2011 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Chi nhánh MB 24 tại Việt Trì.
Chi nhánh Việt Trì có 4 phòng, một phòng giám đốc, một phòng công nghệ, một phòng VIP và một phòng khách. Mức lương của mỗi cán bộ (văn phòng này có 7 cán bộ) được trả khoảng 2 triệu đồng/tháng. Khoản tiền hỗ trợ cho hoạt động của Chi nhánh MB 24 tại Việt Trì gồm tiền thuê nhà là 12 triệu đồng/tháng; tiền lương bảo vệ… tất cả đều do công ty chuyển về. Công ty này không có sổ sách theo dõi.
Lan, Tuấn và Dũng không được hưởng lương, chỉ được hưởng tiền từ khoản hoa hồng khi có thêm các hội viên tham gia mua gian hàng trên mạng MB.
Hoạt động thương mại điện tử nếu nhìn theo đúng nghĩa mang lại hiệu quả rất tiện lợi. Tuy nhiên, thực tế 95% gian hàng đều bỏ trốn, không có hoạt động mua bán do khi tiếp thị, phía công ty đã đưa ra chính sách hoa hồng cực lớn để các hội viên lôi kéo nhiều người cùng tham gia như nếu giới thiệu được một người được hưởng 1,5 triệu đồng, được công ty trích từ việc thu 5,2 triệu đồng của người mới vào hội viên do mình giới thiệu.
Đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 32 tỉnh, thành phố
* Ngày 2/8, Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) cho biết, Tổng cục VI đã chỉ đạo Công an 32 tỉnh, thành phố có Văn phòng Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) đồng loạt khám xét khẩn cấp, thu giữ tài liệu để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng xác định các đối tượng trong đường dây trên đã lợi dụng thương mại điện tử để lừa đảo người dân nên sẽ xử lí các đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 226b, Bộ Luật hình sự.
* Ngày 31/7, các mũi công tác của C50 phối hợp với Công an Phú Thọ, Công an Hà Nội thi hành lệnh khám xét khẩn cấp 5 tòa nhà đặt trụ sở MB 24 tại Mỹ Đình.
Quá trình khám xét đã thu giữ 6 ổ cứng máy tính, 5 máy tính xách tay, 1 máy chủ, 14 thùng tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Chiều 31/7, các trinh sát đã phân tích cơ sở dữ liệu của máy chủ website muaban.net.vn, lấy lời khai các đối tượng chủ chốt gồm Ngô Văn Huy, Giám đốc; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc; Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng Kỹ thuật; Phạm Mỹ Bình, nhân viên kỹ thuật. Tối 31/7, Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Giám đốc, Phó Giám đốc MB 24 chi nhánh Phú Thọ.
* Tiếp đó, tối 1/8 và sáng 2/8, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 4 đối tượng là lãnh đạo chủ chốt của MB24 gồm Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch HĐQT; Ngô Văn Huy, Giám đốc; Lê Văn Cường; 37 tuổi, Phó Giám đốc; Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng Kỹ thuật. Hiện nay, Nguyễn Tuấn Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngoài việc bắt khẩn cấp các đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội còn tạm giữ 4 đối tượng khác gồm Nguyễn Tiến Long, nhân viên phòng kế toán, phụ trách đổi điểm; Hoàng Hải Đăng, Giám đốc Chi nhánh MB24 Nam Định; Nguyễn Ngọc Mỹ, kế toán trưởng và Đào Thị Nguyệt, thủ kho. (Phương Thủy)
* Phú Yên: Một số người dân miền núi đã sập bẫy MB24
Liên quan đến vụ trốn thuế, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ta ở Công ty cổ phần Đào tạo và Mua bán trực tuyến (MB24) có trụ sở ở lô 4 khu biệt thự C8 Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội bán gian hàng ảo thu tiền trăm tỷ vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ và Công an TP Hà Nội khởi tố điều tra như Báo CAND đã đề cập, chiều 2/8, nguồn tin từ cơ quan chức năng ở Phú Yên cho biết, tại huyện miền núi Sông Hinh đã có một số người dân mua gian hàng ảo từ Nguyễn Văn Trường (33 tuổi), trú ở thôn 5, xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk - hội viên MB24 có Chi nhánh tại Đắk Lắk.
Giữa tháng 12/2011, khi đã trở thành hội viên MB24, Trường đến huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên để tìm kiếm hội viên mới. Theo quy định của MB24, Trường không có tiền lương, mà chỉ hưởng huê hồng khi khai thác được hội viên mới tham gia gian hàng mua bán trực tuyến. Khi hội viên mới nộp tiền mua một gian hàng 5,2 triệu đồng, Trường được hưởng hoa hồng 1,5 triệu đồng. Nếu hội viên nào khai thác được 198 hội viên mới thì được công nhận là hội viên VIP và hưởng 80 triệu đồng (?).
Mặc dù không hiểu biết về mua bán trực tuyến, thậm chí có người chưa hề sử dụng Internet, nhưng 6 người dân ở hai xã Ea Bar, Ea Ly, huyện Sông Hinh đã chi gần 60 triệu đồng để mua 13 gian hàng ảo. Trong số đó, chị Lê Thị Biên, trú ở thôn Tân Yên, xã Ea Ly; Phạm Thị Huấn, Nguyễn Văn Lượng, trú ở thôn Tân An, xã Ea Bar mỗi người mua 3 gian hàng… Được biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin về những vụ mua bán gian hàng ảo nêu trên. (Hữu Toàn)
* Đắk Lắk: Kiểm tra 2 chi nhánh của Công ty MB24
Chiều 1/8, Phòng CSĐT về TTQLKT và CV - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đội Quản lý thị trường cơ động (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với chi nhánh của Công ty cổ phần Đào tạo và Mua bán trực tuyến (MB24) tại khu Hiệp Phúc, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.
Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Chi cục QLTT làm việc với ông Đặng Anh Tuấn, Giám đốc chi nhánh MB24 tại TP Buôn Ma Thuột.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh này. Ngoài ra còn có hơn 200 thùng nước mắm nhãn hiệu Tứ Tuyệt, hàng trăm sổ tay, bút, áo sơ mi, giày, ví da cá sấu… được Giám đốc chi nhánh Đặng Anh Tuấn (32 tuổi, HKTT tại thôn 6, xã Cư Jang, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) cho biết là hàng của Công ty tổng ở Hà Nội ký gửi để bán cho các hội viên.
Liên quan tới quá trình hoạt động của Chi nhánh, bước đầu Tuấn cho biết, do phụ thuộc vào Công ty tổng nên chi nhánh không nắm được số lượng hội viên tham gia cũng như tổng số lượng gian hàng ảo đã được bán ra (?!). Cùng ngày, Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Công ty MB24 tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar và tạm giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Công an tỉnh đã có công văn trao đổi với Cục Thuế tỉnh đề nghị xác định nghĩa vụ thực hiện thuế đối với hai chi nhánh trên, triển khai kế hoạch và cử cán bộ trực tiếp vừa xác minh, vừa phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền đến từng người dân về bản chất của hoạt động kinh doanh này, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc.
CAND
.