Đánh sập đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỉ đồng

(Congannghean.vn)-Ròng rã gần 90 ngày đêm, các thành viên trong Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã kiên trì đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định phương thức, thủ đoạn cũng như danh tính của các đại lý điều hành đường dây đánh bạc “khủng” gần 200 tỉ đồng.

Ngày 26/11, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng CSHS cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 119B, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, bắt giữ 14 đối tượng, làm rõ số tiền dùng để cá độ bóng đá là 196 tỉ đồng. Đây là đường dây đánh bạc có mạng lưới phủ sóng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, do đối tượng người Nghệ An điều hành, là tổng đại lý.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc Nguyễn Trung Hiếu

Chân dung ông trùm điều hành đường dây cá độ

Khoảng đầu tháng 8/2019, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số đối tượng nam thanh niên trên địa bàn TX Thái Hòa có nhiều biểu hiện tham gia đường dây cá độ bóng đá. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, không có công ăn việc làm nhưng số đối tượng này lại giàu lên một cách nhanh chóng, mua sắm xe hơi và có nhiều bất minh về kinh tế. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu lực lượng Công an xác định được các đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet.

Trong số hơn 20 đối tượng nghi vấn, Phòng CSHS xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984) trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Hiếu là tổng đại lý chuyên cung cấp các tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc. Hoạt động dưới trướng của Hiếu có nhiều đại lý cấp 2, 3 rải ở các địa bàn TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn. Các con bạc tham gia đường dây của Hiếu ở nhiều tỉnh, thành khác nhau với lượng tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng.

Trước tình hình đó, Phòng CSHS đã báo cáo, xin ý kiến đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An xác lập Chuyên án mang bí số 119B để tập trung lực lượng đấu tranh toàn diện với đường dây này. Những ngày đầu đánh án, Ban chuyên án gặp không ít khó khăn khi tất cả hoạt động, giao dịch của các đối tượng đều được tiến hành qua mạng internet.

Sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh, theo dõi, Ban chuyên án đã từng bước lật tẩy các phương thức, thủ đoạn của đối tượng cầm đầu. Nguyễn Trung Hiếu bắt đầu tham gia điều hành đường dây đánh bạc vào giữa năm 2019. Đường dây đánh bạc do Hiếu làm tổng đại lý có tài khoản tổng 200.000 điểm. Từ tài khoản này, Hiếu có thể chia ra cho các đại lý cấp dưới để cung cấp cho các con bạc. Để tham gia cá độ bóng đá, người chơi được Hiếu hoặc các đại lý cấp dưới cung cấp tài khoản, sau đó chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet đăng nhập vào trang bongs88.com là có thể tham gia cá cược.

Tùy vào điều kiện kinh tế của các con bạc, Hiếu sẽ cung cấp số điểm tương ứng vào tài khoản của các đối tượng. Mỗi tài khoản cá cược giao động từ 20 - 100 triệu đồng. Số tiền thắng thua được các đối tượng tính theo tuần, thanh toán vào thứ 2 hằng tuần, với hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Với phương thức, thủ đoạn như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây của Hiếu nhận giao dịch đánh bạc hàng trăm tỉ đồng, có những ngày tiền đánh bạc là hàng tỉ đồng.

90 ngày đêm đánh án công nghệ cao

Là đối tượng lọc lõi và liều lĩnh, với các mối quan hệ của mình, Hiếu nhanh chóng tìm kiếm và “chiêu mộ” những đàn em đáng tin cậy để làm đại lý cá độ bóng đá cho mình. Ngoài ra, một số người ở các địa phương khác biết Hiếu là tổng đại lý cũng đã xin làm đại lý cấp dưới. Sau khi thống nhất cách thức làm ăn, Hiếu cung cấp tài khoản cho những đại lý này để mở rộng quy mô mạng lưới của mình. Tiền “hoa hồng” được tính cho các đại lý này là 0,25% số điểm đặt cược trong tài khoản. Tuy nhiên, để khuyến khích đại lý cấp dưới mở rộng đường dây, Hiếu mạnh tay chi trả tiền hoa hồng cao gấp 2 - 4 lần mặc định.

Trong số này, Trần Minh Nhật (SN 1987) trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, là hàng xóm của Hiếu, vừa là đại lý cấp 2, vừa được Hiếu tin tưởng giúp điều hành mạng tổng và tính toán tiền thắng thua sau mỗi lần cá độ.

Ròng rã gần 90 ngày đêm, Ban chuyên án đã tập trung tối đa lực lượng, khắc phục mọi khó khăn, lần tìm, xác minh các mối quan hệ của Nguyễn Trung Hiếu. Sau một thời gian dài sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm, Ban chuyên án đã xác định được 3 đại lý cấp 2 và các đại lý cấp 3 điều hành đường dây ở các địa bàn khác nhau. Ngày 20/10, sau khi xác định được nơi ở của Nguyễn Trung Hiếu và các đại lý này, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSHS, Trưởng ban Chuyên án 119B, Ban chuyên án đã huy động hơn 50 CBCS triển khai đồng loạt 10 mũi công tác đột kích nơi ở của các đối tượng này.

Ngoài Nguyễn Trung Hiếu và Trần Minh Nhật, Ban chuyên án đã khám xét nơi ở và bắt giữ thêm 8 đối tượng gồm: Trần Đức Sơn Nam (SN 1995) trú tại khối 5, phường Quán Bàu, TP Vinh - là đại lý cấp 2 cung cấp tài khoản cho các con bạc ở TP Vinh; An Ngọc Hưng (SN 1995) trú tại phường Long Sơn, TX Thái Hòa - là đại lý cấp 2 điều hành đường dây đánh bạc ở TX Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn; Đậu Xuân Hoàng (SN 1993) trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh - vừa là đại lý cấp 2 cung cấp tài khoản cho các con bạc ở TP Vinh và Nghi Lộc, vừa trực tiếp tham gia đánh bạc; Nguyễn Hồng Quân (SN 1986) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh; Nguyễn Bá Phú (SN 1983) trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn; Phan Huy Hùng (SN 1997) trú tại khối Yên Bình, phường Hưng Bình, TP Vinh; Trần Quang Hiếu và Võ Ngọc Hoành (cùng SN 1986) trú tại xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa. Cả 5 đối tượng này vừa là đại lý cấp 3, vừa trực tiếp tham gia đánh bạc. Ban chuyên án đã thu giữ 15 chiếc ipad, 5 bộ máy vi tính, 35 điện thoại di động, 1 ôtô và hơn 52 triệu đồng; phong tỏa một tài khoản đối tượng dùng để cá độ bóng đá số tiền 250 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, mở rộng Chuyên án, Ban chuyên án đã làm rõ, bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây gồm Cao Đình Dũng (SN 1993) trú tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa; Lương Thị Quế Anh (SN 1988) trú tại xóm Xuân Bình 13, xã Nghi Đức; Nguyễn Quang Hải (SN 1994) trú tại xã Hưng Hòa, cùng TP Vinh và Nguyễn Anh Tú trú tại TP Vinh.

Tiến hành thu thập tài liệu và đấu tranh, làm rõ, Ban chuyên án đã xác định, từ ngày 1/8 - 20/10/2019, đường dây của Hiếu và đồng bọn đã cung cấp tài khoản đánh bạc và tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá với số tiền là 196 tỉ đồng. Trung bình mỗi ngày các đối tượng giao dịch từ 20 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Trong số những đối tượng này, nhiều đối tượng sử dụng cùng một lúc nhiều tài khoản khác nhau để cá cược như đối tượng An Ngọc Hưng và Phan Huy Hùng. Ngoài việc trực tiếp tham gia cá cược, Hưng và Hùng chung chi tiền đánh bạc để tham gia cá độ trong tài khoản và ăn chia theo tỉ lệ Hưng 20%, Hùng 80%. Khoảng thời gian từ tháng 9 - 10/2019, Hùng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền hơn 6 tỉ đồng; Hưng gần 1 tỉ đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể Ban chuyên án, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã trao thưởng cho Ban chuyên án. Đánh giá kết quả đấu tranh Chuyên án 119B, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSHS nhấn mạnh, thành công của Ban chuyên án là quá trình đấu tranh đầy mưu trí, bền bỉ, không ngại gian khổ của tất cả các thành viên trước thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Kết quả này đã góp phần củng cố thêm niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng Công an.