Triệt xóa đường dây đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng

(Congannghean.vn)-Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc qua mạng internet, khởi tố 45 bị can trong 2 đường dây tại 5 tỉnh, thành phố khác nhau, với số tiền giao dịch từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Sáng 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức công bố kết quả đấu tranh Chuyên án mang bí số ĐBLT 19, triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng internet với quy mô lớn. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, Công an Hà Tĩnh phát hiện 2 tài khoản cá độ bóng đá hoạt động độc lập nhưng đều có liên quan đến các đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa. Vào cuộc điều tra, trinh sát xác định được 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18, RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên web: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Qua một thời gian kiên trì đấu tranh, Ban chuyên án xác nhận, tài khoản G18 có 48 tài khoản tổng đại lý, 176 tài khoản đại lý và 525 tài khoản đánh bạc. Tài khoản RQ 22 có 8 tài khoản tổng đại lý, 14 tài khoản đại lý, 40 tài khoản đánh bạc. Trong các ngày 25 và 31/5, 11 tổ công tác của Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh, thành khác nhau. Trong đó, có 2 đối tượng là Phạm Hải (SN 1977) trú tại  phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Hồ Xuân Đạt (SN 1991), là những đối tượng cầm đầu đường dây, tài khoản G18 và RQ22. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Lê Cảnh Bảo (SN 1976) trú tại phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khi đối tượng đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh. Lê Cảnh Bảo chính là “ông trùm” của 2 đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh, khi đã cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt quản lý, điều hành 2 đường  dây cá độ bóng đá mà Công an Hà Tĩnh đã phát hiện.

Ngày 31/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua đó xác định 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng, tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản cá độ bóng đá trong 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 928.160.000 đồng, 600 đô la Mỹ, 2.500 đô la Australia, 2 tài khoản ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng, 6 xe ôtô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 6 bông tai vàng và một số tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỉ đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.