Lập facebook ảo, ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(Congannghean.vn)-Mạo danh là cán bộ của 1 công ty xổ số và “nổ” là biết trước kết quả quay thưởng, nhóm thanh niên ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã lừa đảo chiếm đoạt 375 triệu đồng qua mạng facebook.

2 đối tượng Lê Nhật Rôn và Nguyễn Phúc tại Công an huyện Nghi Lộc

Chỉ vì nhẹ dạ cả tin

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc vừa phối hợp với Công an TP Huế phá thành công Chuyên án 118L, triệt xóa 1 ổ nhóm gồm 16 đối tượng trú tại TP Huế, dùng mạng facebook để lừa đảo chiếm đoạt tiền, đánh bạc, rao bán tiền giả. Trong đó 5 đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo mà bị hại là người ở Nghi Lộc gồm: Lê Văn Vĩnh Tú (SN 2002), Nguyễn Phúc (SN 1995), Lê Nhật Rôn (SN 1995), Lê Tấn Phi (còn gọi Bôn) (SN 2002), cùng trú tại phường An Hòa; Võ Huy Hiệu (SN 2001) trú gần cầu Triều Tây, TP Huế.

Đánh vào tâm lý nhiều người muốn biết số lô, đề, nhóm đối tượng này đã lập facebook ảo, giới thiệu là nhân viên, Phó giám đốc, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, có khả năng biết và cung cấp các số lô, đề chính xác để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Chị Bùi Thị T. (23 tuổi) trú tại huyện Nghi Lộc là một trong số các nạn nhân của chúng.

Vào ngày 15/1/2018, chị T. đến cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc trình báo về việc mình bị lừa đảo qua mạng internet. Cụ thể, cuối tháng 12/2017, chị T. thông qua mạng xã hội facebook biết được tài khoản facebook Nguyễn Công Thuận. Chủ tài khoản này tự giới thiệu mình là nhân viên của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, có địa chỉ tại số 1, đường Tăng Bạt Hổ, Hà Nội, có thể biết trước và cung cấp các số lô, đề chính xác, uy tín. Do quá tin tưởng, chị T. đã bị chủ nhân của tài khoản này lừa 375 triệu đồng.

Chuyên án 118L

Nhận thấy đây là vụ lừa đảo qua mạng với số tiền bị lừa lớn, tội phạm mới có tính chất nghiêm trọng, cần tập trung đấu tranh làm rõ, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo xác lập Chuyên án mang bí số 118L, giao cho Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm Công nghệ cao đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian xác minh, thu thập thông tin, tài liệu kỹ thuật liên quan đến mạng internet, Ban chuyên án xác định vụ việc trên là có thật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Qua  tài liệu trinh sát xác định, có 1 nhóm đối tượng ở TP Huế có các tài khoản facebook Lê Văn Vĩnh Tú (vô dụng) ID tài khoản: I.neverraisedhis, số điện thoại 0129.9998825; Lê Nhật Rôn (SN 1995) trú tại tổ 3, khu vực 1, An Hòa, TP Huế, CMND: 191861289, là đối tượng chính liên quan đến các tài khoản facebook Hồ Công Huy, ID tài khoản: 100012365109185 (số điện thoại: 0935593753); Nguyễn Công Thuận,  ID tài khoản: 100016882279194 (số điện thoại: 0935593753); Hoàng Văn Hùng (Bán số chuẩn), ID tài khoản: vanhung45 (số điện thoại 0976202360); Đặng Phương Nam, ID tài khoản: 100022098186533 (số điện thoại: 0868002437); 01666359562 (zalo Hieucass); Nguyễn Mạnh Chiến, ID tài khoản: 100016547745301 (số điện thoại: 0899 088 636), đều sử dụng quán nét có thuê bao đăng ký internet của bà Lê Thị Lý, địa chỉ số nhà 162, đường Lý Thái Tổ, khu vực 1, phường An Hòa, TP Huế để truy cập mạng.

Xác định đây là các đối tượng trực tiếp có hành vi liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T., đồng thời xác định hành vi phạm tội của các đối tượng hoạt động theo băng nhóm, diễn ra ở địa phương khác, do vậy, lãnh đạo Công an huyện đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo để tập trung lực lượng đấu tranh.

Được sự nhất trí của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 16/1/2018, Ban Chuyên án trực tiếp có mặt tại TP Huế phối hợp với Công an địa phương để đấu tranh phá án. Tiến hành rà soát các tụ điểm, địa bàn, nơi các đối tượng có thể ẩn nấp, Ban chuyên án đã lên danh sách 16 đối tượng nghi vấn; đồng thời làm rõ nhân thân, lai lịch, quy luật hoạt động của từng đối tượng, mối quan hệ và tài khoản facebook, số điện thoại cụ thể mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kết quả xác minh, đã nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, vì vậy, Ban chuyên án họp đánh giá tình hình và xác định thời cơ phá án đã đến nên đã báo cáo đồng chí Trưởng Công an huyện xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 23/1/2018, Ban chuyên án nhận được ý kiến của đồng chí Trưởng Công an huyện quyết định cho phá án. Theo đó, đêm 23/1/2018, trong khi các đối tượng đang tập trung tại quán internet của bà Lê Thị Lý để truy cập mạng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Ban chuyên án phối hợp với Công an TP Huế tiến hành kiểm tra, bắt giữ nhóm đối tượng.

Thủ đoạn tinh vi

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Văn Vĩnh Tú đã tạo lập các tài khoản giả danh là nhân viên, người làm ở các công ty xổ số, lừa có thể biết trước hoặc can thiệp vào kết quả xổ số và đăng tải các thông tin, giấy tờ giả mạo trên trang facebook để thu hút, tìm nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách thức cho số, thu phí trước. Khi nạn nhân “mắc bẫy”, thông qua tài khoản facebook hoặc số điện thoại không chính chủ, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền bằng hình thức thẻ cào điện thoại, sau đó thông qua các trang web đổi thẻ, ví điện tử để quy đổi, chiếm đoạt số tiền mà các nạn nhân gửi.

Với thủ đoạn này, trong tháng 12/2017, Tú sử dụng tài khoản facebook Nguyễn Công Thuận và số điện thoại 0129.9998825 tiếp cận, làm quen, tạo uy tín với nick facebook của chị T. trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tú liên lạc bằng tin nhắn facebook và qua điện thoại nói chuyện với chị T. và tự nhận mình là nhân viên làm việc ở Công ty Xổ số kiến thiết miền bắc, có thể biết trước và cung cấp các số lô, đề nếu có nhu cầu. Khi nói chuyện với chị T., nhận thấy chị có nhu cầu, đối tượng đã liên tiếp nhắn tin, quảng cáo dưới nhiều hình thức.

Nhận thấy “con mồi” đã tin tưởng, Tú yêu cầu chị T. chuyển cho y trước một khoản phí là 5 triệu đồng bằng hình thức mua gửi thẻ điện thoại và nhắn mã thẻ, số seri sang cho đối tượng qua tin nhắn facebook đến facebook Nguyễn Công Thuận và số điện thoại 0129.9998825. Khi nhận được thẻ cào điện thoại, đối tượng nộp vào tài khoản tạo lập trên trang đổi thẻ có tên miền là: www.doithe.vn, sau đó chuyển qua tài khoản ATM tại ngân hàng để chiếm đoạt.

Sau đó, đối tượng tiếp tục lấy các lý do cần thêm tiền để làm hồ sơ, nhắn thẻ điện thoại chậm, trục trặc hồ sơ, cần thêm tiền để làm các thủ tục để lấy số, hoặc cho số không trúng thưởng thì cần tiền để làm thủ tục hoàn lại tiền, cần phí để gửi kế toán làm nhanh hồ sơ hoàn lại tiền và yêu cầu bị hại gửi tài khoản ATM, quê quán để đối tượng làm hồ sơ hoàn tiền, lấy số… Với thủ đoạn này, Tú đã trực tiếp chiếm đoạt của chị T. trên 80.000.000 đồng.

Đầu tháng 1/2018, Tú đã đưa số điện thoại 0941939807 của chị T. cho Nguyễn Phúc. Hai bên thống nhất, Tú sẽ giới thiệu và đưa số điện thoại 0976202360 của Phúc cho chị T. và giới thiệu Phúc là Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc nơi chủ tài khoản facebook Nguyễn Công Thuận làm việc. Như đã thống nhất bàn bạc từ trước, khi chị T. liên lạc với Phúc thì Phúc tự giới thiệu mình làm Phó Giám đốc; đồng thời thông báo với chị T. là Nguyễn Công Thuận nhân viên của công ty đã bị đuổi việc vì lừa đảo và yêu cầu chị T. chuyển tiền để làm hồ sơ lấy số lôtô, số đề.

Khi chị T. chuyển tiền, đối tượng đã nêu ra nhiều lý do như chưa đủ tiền, vướng mắc thủ tục cần thêm tiền, nếu chị yêu cầu lấy lại tiền thì sẽ đưa ra lý do cần tiền làm hồ sơ để lấy lại tiền và yêu cầu chuyển số tiền lên đến 80.000.000 đồng bằng hình thức lấy thẻ điện thoại nhắn tin gửi vào facebook Hồ Công Huy.

Tiếp đó, ngày 3/1/2018, Tú tiếp tục đưa số điện thoại của chị T. cho Lê Nhật Rôn, bàn với Rôn là Tú sẽ gửi số điện thoại 0868476223 sang để chị T. liên lạc. Khi chị T. liên lạc thì sẽ giới thiệu là Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc. Với thủ đoạn tương tự, 2 đối tượng đã chiếm đoạt trên 127.000.000 đồng của chị T. Quá trình các đối tượng trên nhận thẻ cào điện thoại từ chị T., Lê Tấn Phi được các đối tượng nhờ nhập mã và số seri thẻ cào vào tài khoản trên trang doithe.vn của Lê Văn Vĩnh Tú và đi rút tiền ở ngân hàng; mỗi lần Lê Tấn Phi được các đối tượng cho 500.000 đồng, tổng số tiền mà Phi nhận được từ các đối tượng là 3 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, sau khi thấy Tú dùng facebook ảo lấy được nhiều tiền thẻ của chị T., đầu tháng 1/2018, đối tượng Võ Huy Hiệu đã tạo lập facebook có tên Nguyễn Mạnh Chiến và sử dụng số điện thoại 0899088636 để tiếp cận, lừa đảo và chiếm đoạt của chị T. tổng số tiền 80.000.000 đồng, sau đó mượn tài khoản trên trang doithe.vn của Lê Văn Vĩnh Tú để quy đổi tiền và rút tại bằng thẻ ATM để chiếm đoạt số tiền này.

Ban chuyên án đã di lý Nguyễn Phúc và Lê Nhật Rôn về cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc; 3 đối  tượng còn đi học được giao cho gia đình quản lý, 11 đối tượng khác tổ chức đánh bạc, bán tiền giả qua facebook ảo được bàn giao cho Công an TP Huế điều tra, xử lý. Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.