Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 900 tỉ đồng

(Congannghean.vn)-Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An vừa triệt xóa đường dây đánh bạc qua internet lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn; bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong 3 năm (từ 2014 - 2017), tổng số tiền các con bạc tham gia đánh lên đến 900 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Trần Thế Hùng (X)

Thời gian gần đây, trên địa bàn Nghệ An nổi lên tình trạng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn qua mạng internet với diễn biến hết sức phức tạp. Để đấu tranh với loại tội phạm này, tháng 12/2016, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ khác xác lập Chuyên án 126B.

Sau một thời gian theo dõi và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Thế Hùng và bước đầu dựng lên phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn, do các hoạt động tổ chức đánh bạc diễn ra qua mạng internet, các con bạc tham gia đánh bạc có thể ở bất cứ địa điểm nào chứ không tập trung như hình thức đánh bạc truyền thống nên việc thu thập tài liệu, chứng cứ mất rất nhiều thời gian. Sau 3 tháng tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu về hoạt động của đường dây này.

Ngày 29/3, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Trần Thế Hùng (SN 1979) trú tại phường Quang Trung, Lê Hồng Trung (SN 1987) trú tại phường Bến Thủy và Ngô Minh An (SN 1970) trú tại phường Trung Đô, cùng TP Vinh. Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động trong đó chứa nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

2 đối tượng Ngô Minh An và Lê Hồng Trung

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thế Hùng thông qua tài khoản tổng đại lý (KX573) là một tài khoản tổng đại lý (Manster Agent) chuyên tổ chức cá độ bóng đá trên trang http://www.bong88.com) đã tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức cá cược.

Có tất cả 6 đại lý nhỏ và 45 con bạc lớn ở TP Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống do Hùng quản lý. Các con bạc tham gia được cấp 1 tài khoản cá nhân để truy cập và xem trực tiếp các trận đấu bóng đá. Tất cả các trận đấu bóng đá thuộc các giải lớn, nhỏ trên thế giới và trong nước đều được các đối tượng đưa ra để đặt cược bằng điểm số rồi quy đổi ra tiền mặt. Số tiền quy đổi được Hùng và các đối tượng thống nhất từ trước. Trong mỗi trận đấu có nhiều yếu tố được mang ra cược, từ phạt góc, ném biên, tỉ số…, mỗi người có thể cược nhiều lần, nhiều nội dung cược khác nhau nên số tiền tham gia cá cược trong mỗi trận đấu rất lớn.

Theo đó, từ năm 2014 đến khi bị phát hiện, cơ quan chức năng thống kê có 38.449 lượt đánh bạc qua hệ thống này với tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá là 22.894.360 điểm (trung bình mỗi điểm quy ra tiền là 40.000 đồng), tương đương khoảng 900 tỉ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng CSKT, đây là đường dây được tổ chức quy mô và bài bản, không phải ai cũng có thể được cấp tài khoản để tham gia. Mỗi con bạc muốn tham gia cá độ thường liên hệ với tay chân của các “đàn em” của Trần Thế Hùng để được cung cấp tài khoản và mật khẩu. Trước khi cung cấp tài khoản, Trần Thế Hùng sẽ tìm hiểu về tiềm năng kinh tế và địa vị xã hội của người muốn tham gia để đảm bảo việc thanh toán tiền cá độ, vì thế mỗi con bạc sẽ có những hạn mức được cá cược khác nhau. Hoạt động cá cược được thực hiện trên mạng thông qua tài khoản nhưng tiền thắng thua của các con bạc đều được chi trả bằng tiền mặt.

Hàng tuần, Trần Thế Hùng thống kê điểm của từng tài khoản sau đó đi thu tiền. Phần lớn các con bạc khi tham gia đều thua, nhưng hầu hết đều tiếp tục lao vào với mong muốn “gỡ gạc”. Tài khoản thua nhiều nhất lên đến 7 tỉ đồng. Ngoài việc cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet, Trần Thế Hùng còn thành lập Công ty TNHH Nhất Tín, có quan hệ mật thiết với hàng chục hiệu cầm đồ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Những hiệu cầm đồ này chịu trách nhiệm thu tiền của các con bạc thua độ. Tuy nhiên, việc các hiệu cầm đồ này có hành vi siết nợ các con bạc hay không thì còn phải tiếp tục điều tra.

Qua điều tra mở rộng, ngày 3/4, cơ quan điều tra bắt thêm đối tượng Phạm Hồng Nguyên (SN 1975) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, là một mắt xích trong đường dây cá độ bóng đá này.

Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.